証券コード： Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 証券略称： Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 公告番号：2022025 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
2022年度日常関連取引見積額に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
1、日常関連取引の概要
2022年3月3日、 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) (以下「会社」と略称する)は第5回取締役会第10回会議を開き、取締役5名、実際に取締役5名に参加し、「2022年度日常関連取引予想額に関する議案」を審議し、関連取締役の牛国鋒、林来峻、梁宝東がこの議案に対して採決を回避したため、取締役会に出席する無関連取締役の数は3人未満であるため、この議案は直接株主総会の審議に提出され、その際、関連株主は採決を回避しなければならない。会社の独立取締役はこの関連取引について事前審査を行い、事前承認と同意の独立意見を発表した。
業務の発展と生産経営の需要に基づき、内モンゴル金輝希鉱株式会社(以下「金輝希鉱」と略称する)は2022年度に日常関連取引が発生する総金額が8400万元を超えないと予想し、会社の最近の監査を経て上場会社の株主に帰属する純資産に占める割合は1.68%である。2021年度に同社とその関連者が発生した同類取引の実際に発生した総額は678671万元である。
金輝希鉱系会社の持株株主である衆興グループ有限会社(以下「衆興グループ」と略称する)の子会社で、会社は金輝希鉱と同じ持株株主がコントロールする企業に属している。会社の会長の牛国鋒、取締役の梁宝東は衆興グループで取締役を務め、取締役の林来峻は衆興グループ、金輝希鉱で取締役を務めた。金輝希鉱は会社の関連法人である。関連取締役の牛国鋒、梁宝東、林来峻は第5回取締役会第10回会議でこの事項に対して採決を回避し、取締役会に出席した無関連取締役の数は3人未満であるため、今回の関連取引は株主総会の審議に提出しなければならない。その時、関連株主の衆興グループ有限会社、牛国鋒、梁宝東、林来峻、梁欣雨、梁保国、安素梅と高文瑞は採決を回避しなければならない。今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を得る必要はない。
2、日常関連取引の類別と金額を予測する
(1)2022年に関連先の金輝希鉱に商品・原料を調達する関連取引が発生する見込みで、
関連取引総額は8000万元以下で、主に以下の内容を含む。
関連取引予想金額（万開示日までの前年発生金
関連取引種別関連者関連取引内容定価原則元）発生金額額（万元）
（万元）
焼成鉄粉、蒸気協定価格80001676 339020
関連者に金輝希鉱などの原材料を調達する
原料膨潤土、ゲル化剤協議価格–322889
など
合計8,017661909
(2)2022年度、金輝希鉱は会社の膨潤土作業場に給電線を提供し、それぞれ使用する
電気代を割り勘にした後、金輝希鉱がまとめて納め、差額を稼ぐことはない。2022年度の予想金輝希鉱は
会社の代受代付電気料金は400万元を超えない。
3、前年度日常関連取引の実際発生状況
単位：万元
じっさいはっせい
関連取引実績発生額が同類実績発生額開示日及び種別関連者関連取引内容金額に占める見積金額業務割合と見積金額索引(%)との差異(%)
焼成鉄粉、蒸気等339020 43.06
金輝希鉱原材料1000033.81
関連者へのベントナイト、ゲル化剤等322889 25.43
原材料を調達する巴彦淖爾市金
材料峰化学工業有限責任蒙脱石、石灰石1103691 Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.Ltd(300100) %-15.10
会社を担当する
小計77227811300–31.66
関連者の巴彦淖爾市金に
燃料ピーク化学工業有限責任石炭124.581000 1.66-85.54の調達
会社に任せる
動力小計124.581000–87.54
内モンゴル包鋼還
原鉄有限責任鉄精粉4122454300 1.87%-4.13
関連者会社へ
製品、アラソン左旗、
商品彤池塩業有限材料4.60-18.25-
責任会社
小計4127054300–
関連者内モンゴル包鋼に脱硫石膏14.64-100%も処理した。
労務提供原鉄有限責任
会社
小計14.64—
会社の取締役会が日常関連会社の2021年度の一部の日常関連取引の実際の発生金額と予想金額に大きな差がある取引の実際の発生状況と予異は、会社が予想した日常関連取引額が双方が業務を発生する可能性がある上限金計に大きな差がある説明額であるためである。実際の発生額は双方が実際に契約を締結した金額と執行進度によって確定され、比較的(適用するなど)大きな不確実性を持っている。
会社の独立取締役は日常関系会社の2021年度の日常関連取引に対して、双方が実際に契約金額を締結し、進度連取引を実行する実際の発生状況と確定に従い、2021年度の日常関連取引は双方が2021年度に業務が発生する可能性がある予想に大きな差がある上限金額であり、大きな不確実性を持っている。会社と関連者が実際に発生した取引は市明(適用する場合)場の原則に基づいて価格を決め、公正で合理的であり、会社と中小株主の利益を損なうことなく、会社の持続的な安定した発展に有利である。
巴彦淖爾電力局向会社及び関連方巴彦淖爾市金峰化学工業有限責任会社、内モンゴル
金鼎新材料株式会社と金輝希鉱は共同で給電線路を提供し、それぞれの使用量に応じて電気を割り当てている。
費用後、当社がまとめて納付し、当社は代受代払いのみで、差額を稼ぐことはありません。2021年1月から12月まで
会社が関連者のために代受代付電気料金の発生額はそれぞれ28977024元、0元、16762791元である。二、関係者の紹介と関係
1、内モンゴル金輝希鉱株式会社の基本状況
内モンゴル金輝希鉱株式会社
登録住所：内モンゴル自治区巴彦淖爾市烏拉特前旗工業団地
登録資本金：10000万人民元
法定代表者：韓文華
設立日：2007年7月11日
主な業務:鉛亜鉛鉱の採掘、加工、販売、硫酸の生産、販売、非金属類鉱物製品
の生産、販売など。
2021年12月31日現在、金輝希鉱の総資産は11612197万元、純資産
-1776293万元です。2021年1-12月、金輝希鉱は営業収入1336377万元を実現し、純
利益は851136万元です。(この財務データは監査されていません)
2、会社との関係
金輝希鉱系会社の持株株主衆興グループ子会社で、会社と金輝希鉱は同じ持株株株株株に属している。
東支配の企業。会社の董事長の牛国鋒、董事の梁宝東は衆興グループで董事を担当して、会社の董事
林来峻は衆興グループ、金輝希鉱で取締役を務めた。金輝希鉱は会社と関連関係を構成している。
3、履行能力分析
金輝希鉱は長年にわたって非金属類鉱物の生産、販売などに従事し、運行が良好で、良好な履行能力を備えている。会社と金輝希鉱が発生する関連取引は正常な業務需要に基づいて、会社は契約履行能力に引き続き注目し、違約リスクを回避する。調べたところ、金輝希鉱は信用喪失の被執行者ではない。三、関連取引の主な内容
1、取引の定価政策及び定価根拠
会社は金輝希鉱に焙焼鉄粉などの原材料を調達する予定で、関連取引契約の定価は公平で合理的な原則に従い、市場の公正価格を基礎とし、原則的に独立第三者の価格や料金基準から逸脱せず、いかなる一方も関連取引を利用して他方の利益を損なってはならない。
2、協議締結
会社の取締役会、株主総会が承認した日常関連取引の範囲内で、会社はそれぞれ金輝希鉱と具体的な関連取引契約を締結した。
四、取引目的と取引が上場企業に与える影響
会社は金輝希鉱に原材料と商品を仕入れて効果的に会社の生産コストを下げることができて、同時に同じ場所の優位性を利用して、市場の反応速度を加速して、製品の品質とサービスの品質を高めることができて、この仕入れ行為は業務の需要に基づいて、正常な商業取引行に属します。今回の日常関連取引は正常な生産経営往来に属し、会社の独立性に影響を与えることはなく、会社の主要業務はこのような取引によって関連者に依存することはなく、会社の独立性に影響を与えない。会社や株主の利益を損なう行為は存在しない。
五、独立取締役の事前承認意見及び独立意見
会社の独立取締役として、2022年会社と金輝希鉱の関連取引の予想に対して以下の事前承認意見を発表した:会社が今回関連側と発生する関連取引事項は業務の需要に基づいて、正常な商業取引行為に属して、会社の生産経営計画と発展の需要に合って、必要性がある;取引価格は市場価格に基づいて確定し、価格は公正である。関連者は契約の規定に従ってその権利を享有し、その義務を履行する。関連取引事項は必要な内部意思決定手続きを履行し、公開、公平、公正の原則に違反していない。この関連取引は、会社と中小株主の利益を損なう行為はなく、会社の独立性に影響を及ぼさない。私たちは今回の関連取引を会社の第5回取締役会第10回会議の審議に提出することに同意します。
独立取締役は関連取引事項について独立意見を発表し、以下の通りである:会社と関連者が発生した関連取引
