Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 独立取締役
第3回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」と「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、慎重、責任を負う態度は、会議の関連資料を真剣に審査した結果、会社の第3回取締役会の第1回会議の審議に関する事項について独立した意見を発表した。
一、会社が高級管理職を任命することについての独立意見
「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規と「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、招聘された人員の教育背景を十分に理解している。職業経歴と専門素養などの総合状況に基づき、今回の会議で審議・採択された高級管理職の任命に関する事項について以下のように意見を発表した。
1、今回の董事会は武思宇を会社の総経理に任命し、柳建国を会社の副総経理兼総技師に任命し、師子剛、劉光磊、牛輝を会社の副総経理に任命し、劉艶を会社の董事会秘書に任命し、張会娟を会社の財務総監に任命する手順は「会社法」などの関連法律法規に合致し、規範的な書類及び「会社定款」などの会社制度の規定は、合法的に有効である。
2、関連資料を審査し、採用した高級管理職の個人経歴などを十分に理解し、今回の取締役会で任命した高級管理職は会社の高級管理職を担当する資格を備えていると考えている。「会社法」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」「会社定款」などに規定された会社の高級管理職を務めてはならない状況は発見されず、中国証券監督管理委員会に証明券市場の立ち入り禁止者と確定されたり、立ち入り禁止が解除されていない状況も存在しない。中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けたことがなく、信用喪失被執行者ではない。
3、今回の高級管理職の任命は、会社及びその他の株主の利益を損なうことはない。
4、私达は一致して武思宇を会社の総経理に任命することに同意して、柳建国を会社の副総経理兼総技師に任命して、師子剛、劉光磊、牛輝を会社の副総経理に任命して、劉艶を会社の取締役会秘書に任命して、張会娟を会社の財務総監に任命して、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から3年です。独立取締役:張新衛、高平均、陳濤2022年3月3日
