証券コード： Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 証券略称： Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 公告番号：2022030 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001)
第3回取締役会第1回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) (以下「会社」と略称する)は2022年3月3日に2022年第1回臨時株主総会を開催して会社の第3回取締役会のメンバーを選出し、取締役会の仕事の接続性と一貫性を保証するために、会社の第3回取締役会の第1回会議の通知は当日電話で出した。会議は2022年3月3日(木)に会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人(そのうち取締役牛輝、周建和、独立取締役張新衛、高平均通信方式で会議に出席する)に出席し、会議は半数以上の取締役が推挙した取締役王立建氏が招集し、司会し、一部の監事、役員が会議に列席する。
会議の開催は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の十分な討論と審議を経て、今回の会議の議案を採決し、以下の決議を形成した。
(I)「会社の第3回取締役会理事長の選出に関する議案」を審議・採択する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社制度の規定に基づき、取締役会の仕事の連結性と一貫性を保証するために、会社全体の取締役が一致して取締役王立建を会社の第3回取締役会理事長に選出し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から3年である。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「取締役会、監事会の交代選挙の完了及び高級管理職、証券事務代表の任命に関する公告」(公告番号:2022033)。
(II)「会社の第3回取締役会副理事長の選出に関する議案」を審議・採択する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社制度の規定に基づき、取締役会の仕事の連結性と一貫性を保証するために、会社全体の取締役が一致して取締役の呉剣波を会社の第3回取締役会副理事長に選出し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から3年である。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「取締役会、監事会の交代選挙の完了及び高級管理職、証券事務代表の任命に関する公告」(公告番号:2022033)。
(III)「会社の第3回取締役会の各専門委員会委員及び主任委員の選出に関する議案」を審議・採択する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社制度の規定に基づき、会社の取締役会の管理効率を高めるために、会社の第3回取締役会は戦略と発展委員会、監査委員会、指名委員会と報酬と審査委員会を設置した。全取締役が一致して各専門委員会のメンバーと主任委員を選出し、任期は今回の取締役会の審議が可決された日から3年である。具体的な構成状況は以下の通りである。
戦略と発展委員会:王立建(主任委員)、呉剣波、武思宇;
監査委員会:張新衛(主任委員)、陳濤、武思宇;
指名委員会:高平均(主任委員)、張新衛、王立建;
報酬と審査委員会:陳濤(主任委員)、高平均、呉剣波。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「取締役会、監事会の交代選挙の完了及び高級管理職、証券事務代表の任命に関する公告」(公告番号:2022033)。
(IV)「会社の高級管理職の任命に関する議案」を審議・採択する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の前回の管理職の任期が満了したことを考慮して、「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社制度の規定に基づき、第3回取締役会指名委員会の審査を経て、武思宇を会社の総経理に任命することに同意し、柳建国を会社の副総経理兼総技師に任命し、師子剛、劉光磊、牛輝は会社の副総経理で、劉艶を会社の取締役会秘書に任命し、張会娟を会社の財務総監に任命し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から3年である。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「独立取締役第3回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」「取締役会、監事会の選挙交代及び高級管理職、証券事務代表の任命に関する公告」(公告番号:2022033)。
(V)「会社の証券事務代表の任命に関する議案」を審議・採択する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社制度の規定に基づき、牛朋飛を会社の証券事務代表に任命し、取締役会秘書の職責履行に協力することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から3年である。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「取締役会、監事会の交代選挙の完了及び高級管理職、証券事務代表の任命に関する公告」(公告番号:2022033)。
三、書類の検査準備
1、会社の第3回取締役会の第1回会議の決議;
2、独立取締役第3回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 取締役会2022年3月4日
