証券コード： Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 証券略称： Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 公告番号：2022031 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001)
第3回監事会第1回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) (以下「会社」と略称する)2022年3月3日に2022年第1回臨時株主総会、2022年第1回従業員代表大会を開催し、会社第3回監事会のメンバーを選出し、監事会の仕事の接続性と一貫性を保証するために、会社の第3回監事会第1回会議通知は当日電話と口頭で発行された。会議は2022年3月3日(木)に会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない(そのうち監事田義、翟博淵は通信方式で会議に出席する)。今回の会議は半数以上の監事推挙を経た監事田義氏が招集し、主宰し、今回の監事会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
会議の監事を経て、今回の会議の議案を真剣に審議し、採決し、以下の議案を一致して可決した。
(I)『選挙会社第3回監事会主席に関する議案』の審議可決
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
田義氏を会社の第3回監事会主席に選出することに同意し、任期は今回の監事会が通過した日から3年である。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「取締役会、監事会の交代選挙の完了及び高級管理職、証券事務代表の任命に関する公告」(公告番号:2022033)。
三、書類の検査準備
1、会社の第3回監事会の第1回会議の決議。ここに公告する。
Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 監事会2022年3月4日
