証券コード： Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 証券略称： Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 公告番号：2022033 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001)
取締役会、監事会の交代選挙の完了及び高級管理職、証券事務代表の任命に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) (以下「会社」と略称する)は2022年3月3日に2022年第1回臨時株主総会を開き、「第3回取締役会非独立取締役の交代選挙に関する議案」「第3回取締役会独立取締役の交代選挙に関する議案」「第3回監査会非従業員監査に関する交代選挙に関する議案」などの関連議案を審議・採択した。同日、会社は2022年第1回従業員代表大会、第3回取締役会第1回会議、第3回監事会第1回会議を開き、それぞれ選挙会社第3回監事会従業員監事、第3回取締役会理事長、第3回取締役会副取締役長、取締役会各専門委員会委員及び主任委員を審議・採択した。高級管理職の任命や第3回監事会主席の選挙などの関連議案。会社の取締役会、監事会の交代選挙が完了し、関連状況を以下に公告する。
一、会社の第三回取締役会の構成人員の状況
代表取締役：王立建さん
副代表取締役：呉剣波さん
非独立取締役:王立建さん、呉剣波さん、武思宇さん、柳建国さん、牛輝さん、周建和さん
独立取締役:張新衛さん、高平均さん、陳濤さん
会社の第3回取締役会のメンバーはいずれも上場会社の取締役を担当する資格に合致し、招聘された職場の職責の要求に適任することができる。3人の独立取締役の職務資格と独立性は2022年の第1回臨時株主総会が開催される前に深セン証券取引所に届け出て審査し、異議がない。
会社の第3回取締役会の取締役任期は、2022年の第1回臨時株主総会の審議が可決された日から3年である。取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。独立取締役の人数は会社の取締役会のメンバーの総人数の3分の1を下回っていない。
二、第三回取締役会の各専門委員会の構成人員の状況
「会社定款」及び取締役会の各委員会の仕事細則の関連規定によると、会社の取締役会は第3回取締役会の各専門委員会の構成員を選出し、任期は第3回取締役会の第1回会議の審議が通過した日から3年である。具体的な状況：
第3回取締役会戦略と発展委員会は王立建先生、呉剣波先生、武思宇先生から構成され、そのうち、王立建先生は主任委員を務めている。
第3回取締役会審査委員会は張新衛さん、陳濤さん、武思宇さんから構成され、そのうち、張新衛さんは会計専門家で、主任委員を務めている。
第3回取締役会指名委員会は高平均さん、張新衛さん、王立建さんで構成され、そのうち、高平均さんは主任委員を務めている。
第3回取締役会の報酬と審査委員会は陳濤さん、高平均さん、呉剣波さんから構成され、そのうち、陳濤さんは主任委員を務めている。
三、会社の第三回監事会の構成人員の状況
監事会議長:田義さん
非従業員監事:田義さん、楊宝森さん
従業員監事：翟博淵さん
会社の第3回監事会のメンバーはすべて上場会社の監事を担当する資格を持っていて、招聘した職場の職責の要求に適任することができます。非従業員監事及び従業員監事の任期はそれぞれ会社の2022年第1回臨時株主総会、2022年第1回従業員代表大会の審議が通過した日から3年である。会社監事会における従業員代表監事の割合は3分の1を下回っていない。
四、高級管理職、証券事務代表を任命する
「会社法」「会社定款」の関連規定によると、会社の取締役会は武思宇を総経理に任命し、柳建国さんは副総経理兼総技師で、劉光磊さん、師子剛さん、牛輝さんは副総経理で、劉艶さんは取締役会秘書で、張会娟さんは財務総監で、牛朋飛さんは証券事務代表である。任期は第3期取締役会第1回会議の審議が可決された日から3年である。
劉艶さん、牛朋飛さんはすでに深セン証券取引所が認可した取締役会秘書資格証明書を取得し、劉艶さんの職務資格はすでに深セン証券取引所の審査を通過した。
上述の高級管理職、証券事務代表は職責を履行するために必要な専門能力と仕事の経験を備え、職務資格は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規の要求に合致し、その履歴書は添付ファイルを参照してください。
五、その他の説明
会社の独立取締役は高級管理職を任命する事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開した(www.cn.info.com.cn.)「第3回取締役会第1回会議に関する独立取締役の独立意見」。
任期が満了したため、会社の第2回取締役会の非独立取締役の師子剛さんは新しい取締役会が設立された後、会社の非独立取締役の職務を担当せず、会社で副総経理の職務を担当している。高級管理職の宋徳君さんは会社の副総経理の職務を担当しないで、依然として会社の技術専門家です。独立取締役の宋二祥さんは新しい取締役会が設立された後、会社の取締役の職務を担当せず、会社の他の職務も担当しない。
本公告日現在、師子剛氏は会社の株式968404株を直接保有し、石家荘中岩投資管理センター(有限パートナー)を通じて間接的に会社の株式を保有する割合は0.01%である。宋徳君氏は直接会社の株式274375株を保有し、石家荘中岩投資管理センター(有限パートナー)を通じて間接的に会社の株式を保有する割合は0.20%である。宋二祥さんは会社の株式を持っていません。上記の株式は関連法律法規及び規範性文書の要求に厳格に従って株式管理を行う。会社の取締役会は師子剛さん、宋徳君さん、宋二祥さんが在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
六、会社の取締役会秘書、証券事務代表の連絡先
電話番号：010 Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.Ltd(688095) 59
ファックス：010688000097
メールアドレス:[email protected].
通信住所：北京市石景山区リンゴ園路2号通景ビル12階
ここに公告する。
Zhongyan Technology Co.Ltd(003001)
取締役会2022年3月4日一、第三回取締役会メンバー履歴書
1、王立建
王立建先生、中国国籍、1976年生まれ、天津大学、修士号、中欧国際工商学院EMBA、一級建築士を卒業しました。
2002年3月から2008年12月まで中国京冶工程技術有限会社のプロジェクト部マネージャーを務めた。2008年12月から2015年9月まで北京 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 工程技術有限会社の総経理、理事長を務めた。2021年9月から今まで北京 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 環境科学技術有限会社の理事長を務めています。2021年11月から今まで天津 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 材料科学技術有限会社の取締役を務めています。2015年9月から現在まで会社の理事長を務めている。
本公告日現在、王立建氏は直接会社の株式34504227株を保有し、石家荘中岩投資管理センター(有限パートナー)を通じて間接的に会社の株式を保有する割合は0.07%である。会社の持株株主、実際の支配者であり、株主の呉剣波、武思宇と一致した行動者である。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論が出ていない状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。その職務資格は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
2、呉剣波
呉剣波さん、中国国籍、海外永住権なし、1976年生まれ、中国鉱業大学、修士号、北京大学国家発展研究院EMBA、登録土木技師(岩土)、一級建築士。2002年7月から2008年12月まで建設総合調査研究設計院有限会社のエンジニアを務めた。2008年12月から2015年9月まで北京 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 工程技術有限会社の副総経理を務めた。2021年1月に北京中岩智泊科技有限公司の執行取締役を務めた。2021年9月から今まで北京 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 環境科学技術有限会社の取締役を務めています。2021年11月から今まで天津 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 材料科学技術有限会社の取締役を務めています。2015年9月現在、会社の副会長を務めている。
本公告日現在、呉剣波氏は直接会社の株式17248260株を保有し、石家荘中岩投資管理センター(有限パートナー)を通じて間接的に会社の株式を保有する割合は0.60%である。会社の持株株主、実際の支配者株主の王立建、株主の武思宇と一致した行動者である。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論が出ていない状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。その職務資格は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
3、武思宇
武思宇さんは、中国国籍で、海外永住権がなく、1978年に清華大学を卒業し、博士号を取得しました。2008年1月から2010年5月まで中国京冶工程技術有限会社のエンジニアを務めた。2010年5月から2015年9月まで北京 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 工程技術有限会社の副総経理を務めた。2021年11月から今まで天津 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 材料科学技術有限会社の理事長を務めています。2015年9月から現在まで会社の取締役、社長を務めている。
本公告日現在、武思宇氏は直接会社の株式13912548株を保有し、石家荘中岩投資管理センター(有限パートナー)を通じて間接的に会社の株式を保有する割合は0.48%である。会社の持株株主、実際の支配者株主の王立建、株主の呉剣波と一致した行動者である。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論が出ていない状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。その職務資格は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
4、柳建国
柳建国先生、中国国籍、海外永住権がなく、1964年生まれ、天津大学を卒業し、修士号、教授級高級エンジニア、登録土木エンジニア(岩土)。1988年4月から2015年1月まで中冶建築研究総院有限会社の地盤所エンジニア、副所長兼総エンジニアを歴任した。2015年2月から2015年9月まで北京 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 工程技術有限会社の副総経理兼総技師を務めた。2015年9月から現在まで会社の取締役、副総経理、総技師を務めている。
本公告日現在、柳建国氏は会社の株式1698185株を直接保有している。他の会社の5%以上の株式を保有する株主、持株株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論が出ていない状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。その職務資格は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
5、牛輝
牛輝さんは、中国国籍で、海外永住権がなく、1983年に生まれ、中国地質大学、短大学歴、二級登録建築士を卒業しました。2008年12月から今まで Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 工長、生産マネージャー、プロジェクトマネージャー、岩土五部部門マネージャー兼岩土七部部門マネージャーなどの職務を歴任した。2020年12月から現在まで会社の副社長を務め、現在は会社の第3回取締役会の取締役を務めている。
本公告日現在、牛輝氏は直接会社の株式272842株を保有している。他の会社の5%以上の株式を保有する株主、持株株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論が出ていない状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。その職務資格は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
6、周建和
周建和さん、高級エンジニア、中国国籍、海外永住権なし、1968年生まれ、北京交通大学交通運輸管理工程学科卒業、中国科学院大学院管理学方向大学院生、中欧国際工商学院EMBA、清華大学五道口金融学院EMBA。2005年5月から2012年5月まで江蘇洋口港投資開発有限会社の常務副総経理を務めた。2012年6月から2016年12月まで
