証券コード： Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 証券略称： Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 公告番号：202201 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 3
第9回取締役会第10回会議(臨時会議)決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会第10回会議(臨時会議)は2022年3月3日に通信方式で開催され、会議は会社の理事長付紹蘭さんが招集し、主宰した。本会議の通知は2022年3月1日に通信方式で発行され、会議は取締役13人に出席し、実際に取締役13人に出席し、会議の手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は真剣に討論し、以下の議案を審議した。
1、『一時的に遊休していた募集資金による現金管理に関する議案』
取締役会は会社が引き続き使用額が人民元6億元を超えない一時的な閑置募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、低リスク、短期(1年を超えない)の保本型製品に投資し、保本型財テク製品、構造性預金などを含むが、これに限らない。また、会社の管理職にこの額の範囲内で投資意思決定権を行使することを授権し、関連法律文書に署名し、会社の財務部門は具体的な組織の実施を担当する。具体的な内容は同日、証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「 Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 一時的に遊休している募集資金を使用して現金管理を行うことに関する公告」。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は本議案に対して特別審査意見を発行し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:13票同意、0票反対、0票棄権。本議案の採決結果は可決となった。
2、『アイドル募集資金を使って一時的に流動資金を補充することに関する議案』
取締役会は会社が前回のアイドル募集資金を一時的に補充した流動資金を期限通りに返還した後、引き続き一部のアイドル募集資金を2.5億元を超えない一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は会社の第9回取締役会第4回会議の授権期限が切れた日(2022年4月19日)から12ヶ月を超えない。具体的な内容は同日、証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「 Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに関する公告」。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は本議案に対して特別審査意見を発行し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:13票同意、0票反対、0票棄権。本議案の採決結果は可決となった。
3、『会社定款の改正に関する議案』
『中華人民共和国会社法』『上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)』『深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営』などの法律法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、取締役会は「 Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 規約」の改訂に同意した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 定款」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:13票同意、0票反対、0票棄権。本議案の採決結果は可決となった。
4、『新疆徳源が2000万元の流動資金を申請することに関する議案』
会社は第8回取締役会第31回会議及び2020年第6回臨時株主総会の審議を経て『戦略協力協定の締結に関する議案』を可決し、戦略協力協定が会社の株主総会の審議を経て可決された後、会社の株主総会が会社の取締役会に借入金額の範囲内で本協定の下の具体的な事項を全権で処理することを約束した。新疆徳源は今回2000万元の流動資金の用途を申請し、会社と新疆徳源が署名した「戦略協力協定」に規定された資金の用途に合致し、貸付条件に合致し、具体的な貸付時間と金額授権会社の管理層が実際の状況に基づいて実行する。
採決結果:13票同意、0票反対、0票棄権。本議案の採決結果は可決となった。
5、『子会社2022年度の銀行授信申請及び子会社に担保を提供する議案について』
正常な資金の回転を確保するため、取締役会は広東双林生物製薬有限会社(以下「広東双林」と略称する)が2022年度に金融機関に最高12億元の融資総合授信額を申請することに同意した。ハルビン派斯菲科生物製薬有限会社(以下「派斯菲科」と略称する)が2022年度に金融機関に最高5億元の融資総合授信額を申請することに同意した。会社が上述の額の範囲内で全資子会社広東双林と派斯菲科に連帯責任保証を提供することに同意し、各保証金額と保証期間は具体的な契約によって約束される。被保証単位の広東双林と派斯菲科はすべての資産で反保証を提供した。申請銀行の信用及び子会社に担保額を提供する有効期間は、本議案を審議する株主総会決議が可決された日から次年度にかけて、申請銀行の信用及び子会社に担保額を提供する株主総会決議が採択された日までとする。
広東双林と派斯菲科は金融機関に融資総合授信額を申請し、実際の処理過程で広東双林と派斯菲科の法定代表者に関連書類に署名することを授権した。当社が完全子会社のために上記の額内で提供した保証について、実際の処理過程で会社の法定代表者に関連書類に署名することを授権する。子会社が上記額以外で会社に提供を要求する担保については、状況に応じて別途会社の取締役会または株主総会に提出して審議する必要がある。
具体的な内容は、「 Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 子会社が2022年度に銀行の信用状を申請し、子会社に保証を提供することに関する公告」を参照し、同日、証券時報と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:13票同意、0票反対、0票棄権。本議案の採決結果は可決となった。
6、『2022年第1回臨時株主総会開催に関する議案』
取締役会は、2022年3月21日(月)に湛江市で2022年第1回臨時株主総会を開催することに同意した。具体的な内容は同日、証券時報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。2022年第1回臨時株主総会開催に関するお知らせ
採決結果:13票同意、0票反対、0票棄権。本議案の採決結果は可決となった。
三、書類の検査準備
第9回取締役会第10回会議(臨時会議)決議。
ここに公告する。
Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 取締役会
二〇二年三月四日
