証券コード： Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 証券略称： Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 公告番号：2022015 Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2.株主総会招集者:会社の取締役会、今回の株主総会は会社の第9回取締役会第10回会議(臨時会議)の決議を経て開催される。
3.会議の開催の合法性、規則性：今回の会議の招集と開催は『中華人民共和国会社法』『 Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 定款』の関連規定に符合し、合法的に有効である。4.会議の開催時間：
オンサイトミーティング時間:2022年3月21日(月)15:00
ネット投票時間:そのうち、深セン証券取引所取引システムを通じたネット投票時間は2022年3月21日午前9:15-9:25である。9:30-11:30、午後1:00-3:00;深セン証券取引所を通じたインターネット投票システムのネット投票時間は2022年3月21日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5.会議の開催方式:会議は現場投票とネット投票を組み合わせて開催される。
会社は深セン証券取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は、現場投票とネット投票のいずれかの採決方法しか選択できません。同一議決権が重複投票で採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
6.持分登記日：2022年3月14日（月）
7.出席者：
(1)株式登記日午後の終値において、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の普通株株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は会社の株主である必要はない。
（2）当社取締役、監事、高級管理職
(3)会社株主総会証人弁護士
8.開催場所：広東省湛江市経済技術開発区緑華路48号華都匯7号総合ビル27階1号会議室。
二、会議審議事項
1、今回の株主総会は以下の議案を審議する。
（1）「一時的に遊休している募集資金による現金管理に関する議案」の審議
（2）「会社定款の改正に関する議案」の審議
（3）「子会社2022年度の銀行授信申請及び子会社への担保提供に関する議案」の審議2、議案開示状況
上記の議案は会社の第9期取締役会第10回会議(臨時会議)の審議を経て可決され、具体的な内容は2022年3月4日に掲載された証券時報と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告を出す。
3、特別決議の提示
上記議案(2)、(3)は特別決議議案であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
4、単独チケット提示
これらの議案については、中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職および会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く)の採決状況を単独で採決し、公開する。
三、提案コード
今回の株主総会提案コード例表:
コメント
提案コード提案名当該列がフックされた欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00一時的に遊休していた募集資金による現金管理に関する議案√
コメント
提案コード提案名当該列がフックされた欄は投票可能
2.00「会社定款」の改正に関する議案√
3.00子会社2022年度申請銀行の信用及び子会社への提供について
担保の議案
四、会議の登録事項
1.登録方式：
法人株主が会議に出席するには、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者または執行事務パートナー(執行事務パートナー委任代表)証明書、身分証明書、証券口座カードおよび持株証明書を持たなければならない。代理人に出席を委託する場合、上述の資料のほかに法定代表者または執行事務パートナー(執行事務パートナー委任代表)の授権委託書、出席者身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書、証券口座カード及び持株証明書を持たなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、上述の資料のほかに、被委託人本人の身分証明書、授権委託書を持って登録手続きをしなければならない。
異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、電話登録を受けない。
2.登録期間:2022年3月15日-2022年3月18日9:00-11:30、14:00-17:00。3.登録場所：広東省湛江市経済技術開発区緑華路48号華都匯7号総合ビル27階。
4.連絡先：0759293128；ファックス:0759293123。
5.連絡先：趙玉林。
6.会議の費用:参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作内容は添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、第九回取締役会第十回会議(臨時会議)決議。
2、第9回監事会第8回会議(臨時会議)決議。
Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
取締役会
二〇二年三月四日
添付資料1：
ネット投票の具体的な操作の流れを参照してください
一、ネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称：
投票コード:「360403;投票略称:「派林投票」。
2.採決意見または選挙票を記入する
(1)採決意見を記入する。
採決意見を直接記入し、同意、反対、棄権する。
(2)株主が総議案に投票し、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものとみなす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。総議案を先に投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月21日の取引時間、すなわち9:15-9:25。9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票時間は2022年3月21日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
パースバイリンバイオ製薬株式会社2022年第1回臨時株主総会に本人(当社)を代表して出席し、代わりに議決権の行使を依頼します。
委託人株式口座番号：持株数：株
委託人身分証明書番号（企業株主統一社会信用状コード）：
被依頼人(署名):被依頼人身分証明書番号:
委託人は下記の議案を以下の通り採決する（該当採決意見欄に「√」）：
コメント採決意見
提案コード提案名当該列がフックされた欄
棄権反対で投票できる
非累積投票の提案
1.00一時的に使用していない募集について√
金による現金管理の議案
2.00「会社定款」の改正に関する議√
ケース
子会社2022年度申請銀について
3.00行の信用及び子会社に担保を提供する
の議案
委託人が上記議案に対して具体的な採決指示をしなかった場合、被委託人は自分の決定に従って採決することができるかどうか:□可□不可
委託人署名（企業株主捺印公印）：委託日：平成22年月日
有効期限：平成二年月日から平成二年月日まで
