Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
定款修正案
『中華人民共和国会社法』『上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)』『深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営』などの法律法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、現在、「 Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 規約」を以下のように改訂する予定である。
変更前の変更後
第40条株主総会は会社の権力機である第40条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する。
(十五)審議会社が以下の基準に達した時(十五)審議会社が以下の基準に達した時に発生した取引(会社が現金資産を贈与した場合を除く):発生した取引(会社が現金資産を贈与した場合を除く):
1、取引に関わる資産総額が上場企業の最も1位を占め、取引に関わる資産総額が上場企業の最近の一期監査総資産の50%以上を占め、当該取引は一期監査総資産の50%以上を含み、当該取引に関わる資産総額は同時に帳簿価額と評価値が存在し、及び資産総額は同時に帳簿価額と評価値が存在する場合、高いものを計算データとする。2、取引標的の（例えば株が高い方を計算データとする；2、取引標的の（例えば株権）が最近の会計年度に関連する営業収入占有権）に関連する資産純額は上場企業の最近の会計年度に監査された営業収入の監査純資産の50%以上を占め、かつ絶対金額が50%以上を超える。かつ絶対金額が5000万元を超えた。5000万元の人民元で、この取引に関連する資産の純額が3、取引標的(例えば株式)と最近の会計年に帳簿価値と評価値が存在する場合、高い者を基準とする。度関連の純利益は会社の最近の会計年度3、取引標的(例えば株式)が最近の会計年に監査された純利益の50%以上を占め、絶対金額が過度に関連する営業収入は会社の最近の会計年500万元を占めている。4、取引の成約金額(承度監査営業収入の50%以上を含み、かつ絶対金額が債務と費用を負担する)は会社の最近の監査純資金が5000万元を超えた。4、取引先の(例えば、株の50%以上、絶対金額が5000万元を超える人権)は、最近の会計年度に関連する純利益が公民貨幣を占めている。5、取引で発生した利益は会社の最近の会社の最近の会計年度の監査純利益の50%を占め、会計年度の監査純利益の50%以上を占め、かつ絶対的に、かつ絶対金額は500万元を超えた。5、金額が500万元を超える；上記の指標の計算における取引の成約金額(債務と費用を負担することを含む)は公に占める
関連するデータは負の値のように、その絶対値を取って計算する。6、会社の最近の一期監査純資産の50%以上で、絶対会社と関連自然人との取引金額が500対の金額で5000万元を超えた。6、取引は万元以上の関連取引を発生し、会社と関連法人の利益は会社の最近の会計年度に監査されて純発生した取引(会社が現金資産を贈与し、担保利益を提供した50%以上、絶対金額が500万元を超えた場合を除く)の金額が3000万元以上で、人民元を占めている。上記の指標の計算に関連するデータは、負の会社が最近1期監査した純資産の絶対値の5%以上の値であれば、その絶対値を取って計算する。7.会社との関連取引。会社が発生した取引は上述の第然人が発生した取引金額が500万元以上の関連3項目または第5項目の基準に達し、会社の最近の会計年取引に達した。また、会社と関連法人との取引(公度1株当たりの収益の絶対値が0.05元未満の場合、会社が現金資産を贈与し、担保を提供することを除く)の金額は深セン証券取引所に3000万元以上の株主の免除を申請することができ、会社の最近の大会の審議を占めている。純資産の絶対値5%以上の関連取引を監査する。会社が発生した取引は上述の第3項または第5項の基準に達し、会社の最近の会計年度の1株当たりの収益の絶対値が0.05元を下回った場合、会社は深セン証券取引所に免除を申請して株主総会の審議に提出することができる。
第七十七条以下の事項は株主総会が特第七十七条以下の事項で株主総会が特別決議で可決する。
別決議の可決:(III)本定款及びその添付書類(株主総会(III)本定款の改正を含む;議事規則、取締役会議事規則及び監事会議事規則)の改正;
第82条取締役、監事候補者名簿は第82条取締役、監事候補者名簿より
提案の方式は株主総会に採決を要請した。
提案の方式は株主総会に採決を要請した。
株主総会は選挙取締役、監事について採決株主総会は選挙取締役、監事について採決する
この場合、中小株主の意見を十分に反映しなければならない。本章によると、中小株主の意見を十分に反映しなければならない。
程の規定又は株主総会の決議は、累程の規定又は株主総会の決議を実行することができ、累程を実行することができる
積投票制
取締役または監事候補者が1人しかいない場合を除いて投票制。会社の単一株主及びその一致行動者
の場合において、単一株主及びその一致行動者の持分権を有する株式の割合が30%以上に達した場合
利益の株式比率が30%以上に達した場合、会社は累積投票制を取らなければならない。
累積投票制をとる。
第百一十二条取締役会は、第百一十二条取締役会が会社の資産を運用するためのリスク投資権限を確定し、会社の資産を厳格に使用するためのリスク投資権限を確立し、厳格な審査と意思決定プログラムを確立しなければならない。重大な投資プロジェクトはグループの審査と意思決定プログラムをしなければならない。重大投資プロジェクトは関連専門家、専門人員を組織して審査を行い、株主織の関連専門家、専門人員に報告して審査を行い、株主総会の承認を報告しなければならない。大会の承認。
本規約及び会社のその他の内部制度規定は、本規約及び会社のその他の内部制度規定が株主総会で審議・承認すべき事項を除き、会社で発生した株主総会で審議・承認された事項のほか、会社で発生した売却資産、買収資産及び対外投資などの取引は売却資産に達し、買収資産及び対外投資等の取引が以下の基準の一つに達した場合（上記指標の計算において以下の基準の一つに該当するもの（上記指標の計算に係るデータが負の値であれば、その絶対値で計算する）、董データが負の値であれば、その絶対値で計算する）、董事会が審議し承認しなければならない。
(I)取引に係る資産総額は会社の最近(I)取引に係る資産総額が会社の最近一期監査総資産の10%以上を占め、当該取引は一期監査総資産の10%以上を含み、当該取引に係る資産総額は帳簿価額と評価値が同時に存在し、それによる資産総額は帳簿価額と評価値が同時に存在する場合、高い者を計算の根拠とする。高い者は計算の根拠とする。
(II)取引標的(例えば株式)最近の(II)取引標的(例えば株式)に係る資産会計年度に関する営業収入は、上場企業の最近の監査純資産の会計年度監査営業収入の10%以上を占め、かつ絶対金額が1000万元を超える。この支払い金額は1000万元を超えた。関連しやすい資産純額は、帳簿価額と評価(III)取引標的(例えば株式)の最近の値が同時に存在し、高い者を基準とする。
会計年度に関連する純利益は会社の最近の会(III)取引標的(例えば株式)の最近の会計年度に監査された純利益の10%以上を占め、絶対金会計年度に関連する営業収入は会社の最近の1額が100万元を超えた。会計年度に監査された営業収入の10%以上、かつ絶(IV)取引の成約金額(債務負担と対金額が1000万元を超えることを含む。
費用)は会社の最近の1期監査純資産の10%(IV)取引標的(例えば株式)が最近1つ以上を占め、かつ絶対金額が1000万元を超える会計年度に関連する純利益は会社の最近の会(V)取引で発生した利益が会社の最近の会計年度監査純利益の10%以上を占めている。また、絶対金会計年度の監査純利益の10%以上であり、絶対額は100万元を超えている。
金額は100万元を超えた。(V)取引の成約金額(債務負担と
費用）会社の最近の監査純資産の10%以上を占め、かつ絶対金額が1000万元を超える
(VI)取引による利益は、会社の最近の会計年度の監査純利益の10%以上を占め、絶対金額は100万元を超えている。
上記の改訂条項を除き、「 Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 規約」のその他の条項の内容は変わらない。
