Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 独立取締役
第9回取締役会第10回会議(臨時会議)に関する議案の独立意見は Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、2022年3月3日に開催された第9回取締役会第10回会議(臨時会議)で審議された関連議案について、独立した意見を発表します。
一、独立取締役会社が一時的に放置した募集資金を用いて現金管理を行うことに関する独立意見
会社は現在経営状況が良好で、募集プロジェクトの建設は着実に実施を推進しており、会社の募集資金の使用計画が正常に行われることを保証し、募集資金の安全を保障する前提の下で、使用額が人民元6億元を超えない一時的なアイドル募集資金による現金管理に同意している。会社が一時的に閑置している募集資金に対して現金管理を行うことは、閑置募集資金の使用効率を高め、会社の投資収益を増加させ、会社と株主全体の利益に合致するのに有利である。会社が一時的に放置した募集資金を用いて現金管理を行うことは、募集資金投資項目の正常な進行に影響を与えたり、募集資金投資の用途を変更したりすることはなく、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社は今回、一時的に閑散とした募集資金を用いて現金管理を行うために必要な意思決定手順を履行し、関連法律法規と規範性文書の規定に合致した。
独立判断に基づいて、会社の独立取締役は会社が人民元6億元を超えない一時的な閑置募集資金を引き続き使用して現金管理を行うことに合意した。
二、独立取締役会社がアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに関する独立意見
会社は今回、一部の閑置募集資金を2.5億元を超えず、一時的に流動資金を補充し、募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の募集資金の使用期限は会社の第9回取締役会第4回会議の授権期限が切れた日(2022年4月19日)から12ヶ月を超えず、相応の審査・認可手続きを履行した。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に合致する。
独立判断に基づいて、会社の独立取締役は会社が一部の閑置募集資金を2.5億元を超えない一時的な流動資金の補充を継続することに合意した。
三、独立取締役が子会社2022年度に銀行の信用授与を申請し、子会社に担保を提供する独立意見
広東双林生物製薬有限会社とハルビン派斯菲科生物製薬有限会社は会社の完全子会社に属し、その経営状況は良好で、キャッシュフローは正常に安定している。保証事項はすでに被保証単位にすべての資産で反保証を提供することを要求し、保証リスクを効果的にコントロールすることができる。会社は完全子会社の保証に対して、相応の意思決定審査・認可手続きを履行し、会社及び中小株主の利益を損なう行為は存在しない。私たちはこの議案を株主総会の審議に提出することに合意した。
(このページには本文がなく、 Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 独立取締役の第9回取締役会第10回会議関連議案に対する独立意見署名ページ):独立取締役:
張晟傑余俊仙何晴
王賢安董作軍
二〇二年三月三日
