株券コード： China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) 株券略称： China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) 番号：2022021
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。重要なヒント:
1、今回の株主総会は否決案がない。
2、今回の株主総会は、前回の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況
1 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) 992022年の第2回臨時株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。現場会議は2022年3月3日午後14:30に会社総合オフィスセンター105会議室で開催された。また、今回の株主総会が深セン証券取引所取引システムを通じて投票したのは2022年3月3日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年3月3日9:15から15:00までの任意の時間である。
2、今回の株主総会に出席した株主の状況は以下の通りである。
会議に出席した株主及び株主の授権委託代表者数14
代表株式数(株)685900485
会社の議決権株式総数に占める割合(%)700685
内
1、現場会議に出席した株主及び株主授権委託代表人数6
代表株式数(株)633094982
会社の議決権株式総数に占める割合(%)646741
2、ネット投票に参加する株主及び株主授権委託代表人数8
代表株式数(株)52805503
会社の議決権株式総数に占める割合(%)5.3944
3、採決に参加する中小株主（会社の取締役、監事、高級管理職を除く）
及び会社の5%以上の株式を単独又は合計で保有する株主以外の株式13
東）及び株主授権委託代表人数
代表株式数(株)63330853
会社の議決権株式総数に占める割合（%）6.4696
3、今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、理事長の邱華偉さんが主宰した。会社の一部の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士が今回の会議に出席した。
4、今回の株主総会の開催は「会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。
二、提案審議と採決状況
(I)採決方式:現場書面採決及びネット投票
(II)採決結果
1.会社の2021年制限株式インセンティブ計画（草案改訂稿）及びその要約に関する議案
全体の採決状況:652628853株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の951492%を占めた。33199187株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の4.8402%を占めている。今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の0.0106%を占める72445株を棄権した。
このうち、中小株主(会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主)の採決状況: Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) 1株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の474638%を占めている。33199187株に反対し、会議に出席した中小株主の持分の524218%を占めた。72445株を棄権し、会議に出席した中小株主の株式の0.1144%を占めた。
採決結果:この議案は特別決議案であり、有効採決権株式総数の2/3以上を獲得して可決された。
2、会社の2021年制限性株式激励実施審査管理方法に関する議案
全体の採決状況:652912753株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権株式の総数の951906%を占めた。32915287株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の4.7988%を占めている。今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の0.0106%を占める72445株を棄権した。
このうち、中小株主(会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主)の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の479121%を占める30343121株に同意する。32915287株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の519735%を占めている。72445株を棄権し、会議に出席した中小株主の株式の0.1144%を占めた。
採決結果:この議案は特別決議案であり、有効採決権株式総数の2/3以上を獲得して可決された。
3、会社の株主総会授権取締役会に2021年の制限株激励計画に関する議案の全体採決状況について:652855353株に同意し、今回の株主総会に出席した有効採決権の株式総数の951822%を占めている。32972687株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の総数の4.8072%を占めている。今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の0.0106%を占める72445株を棄権した。
このうち、中小株主(会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主)の採決状況:30285721株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の478214%を占めている。32972687株に反対し、会議に出席した中小株主の持分の520642%を占めた。72445株を棄権し、会議に出席した中小株主の株式の0.1144%を占めた。
採決結果:この議案は特別決議案であり、有効採決権株式総数の2/3以上を獲得して可決された。
4、累積投票制を採用して会社の第8回取締役会の非独立取締役を選出する議案について
(1)白暁松氏を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出する
大会は累積投票制で採決され、同意票は6817999886株で、会議に出席した採決権のある株式数の994022%を占め、白暁松氏を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出した。
このうち、中小株主(会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主)の議決状況:同意票59230254株は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式数の935251%を占めている。
(2)崔興品氏を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出する
大会は累積投票制で採決され、同意票は680364811株で、会議に出席した採決権のある株式数の991929%を占め、崔興品氏を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出した。
このうち、中小株主(会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主)の議決状況:同意票57795179株は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式数の912591%を占めている。
(3)趙炳祥氏を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出する
大会は累積投票制で採決され、同意票は681929364株で、会議に出席した採決権のある株式数の994210%を占め、趙炳祥氏を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出した。
このうち、中小株主(会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主)の議決状況:同意票59359732株は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式数の937296%を占めている。
三、弁護士が発行した法律意見
上海市錦天城(深セン)弁護士事務所の李方弁護士、元天翼弁護士は今回の株主総会に出席し、法律意見書を提出した。法規、規則とその他の規範性文書及び「会社定款」の関連規定は、今回の株主総会で採択された決議が合法的に有効である。四、書類目録を調べる
1 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) 992022年第2回臨時株主総会決議2、弁護士が発行した法律意見書はここに公告する。
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) 9取締役会
二○二年三月三日
