株式略称： Unisplendour Corporation Limited(000938) 株式コード： Unisplendour Corporation Limited(000938) 公告番号：2022008
Unisplendour Corporation Limited(000938)
第8回取締役会第8回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Unisplendour Corporation Limited(000938) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第8回会議は、2022年2月25日に書面で通知を出し、2022年3月3日に紫光ビル4階会議室で開催された。会議は理事長の于英濤氏が主宰し、会議は取締役7名から7名まで、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 規約」の規定に合致し、3名の監事が会議に列席した。
審議、逐項採決を経て、会議は以下の決議を出した:一、 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第一期1号従業員持株計画の存続期間の延長に関する議案を通過する
Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期1号社員持株計画(以下「紫光1号社員持株計画」と略称する)の存続期間が2022年5月5日に満了することを考慮し、会社の将来の高品質発展に対する自信と会社の価値に対する認可に基づき、紫光1号社員持株計画の存続期間を24ヶ月延長することに同意し、即ち存続期間を72ヶ月から96ヶ月に変更する。上記事項はすでに紫光1号従業員持株計画所有者会議で審議・採択された。独立取締役は取締役会がこれに対する決議に一致した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
二、 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第一期1号従業員持株計画資産管理者の変更に関する議案
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）の「上場企業が従業員持株計画試験を実施することに関する指導意見」の従業員持株計画管理に関する規定に基づき、紫光1号従業員持株計画は委託 Soochow Securities Co.Ltd(601555) から管理機構の管理変更を会社が自ら管理することに同意する。紫光1号従業員持株計画管理委員会が具体的な管理を担当する。上記事項はすでに紫光1号従業員持株計画所有者会議で審議・採択された。
独立取締役は取締役会がこれに対する決議に一致した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
三、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第一期1号従業員持株計画(草案)(非公開発銀行方式購入)」の改訂に関する議案
中国証券監督管理委員会の「上場企業が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」などの法律、法規、規範性文書の関連規定に基づき、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期1号従業員持株計画(草案)(非公開発方式購入)」の改訂に同意した。上記事項はすでに紫光1号従業員持株計画所有者会議で審議・採択された。
具体的な改訂内容は、同日開示された「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期1号従業員持株計画の存続期間の延長と変更に関する公告」と「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期1号従業員持株計画(草案)(非公開発行方式購入)(二〇二二年第1回改訂)」を参照してください。
独立取締役は取締役会がこれに対する決議に一致した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
四、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第一期1号従業員持株計画管理方法」の制定に関する議案
中国証券監督管理委員会の「上場企業が従業員持株計画試験を実施することに関する指導意見」における従業員持株計画管理に関する規定に基づき、上場企業が自社の従業員持株計画を自ら管理する場合、持株計画の管理者を明確にし、相応の管理規則を制定しなければならない。これに鑑みて、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期1号従業員持株計画管理方法」の制定に同意した。上記事項はすでに紫光1号従業員持株計画所有者会議で審議・採択された。
具体的な内容は同日発表された「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期1号従業員持株計画管理方法」を参照してください。独立取締役は取締役会がこれに対する決議に一致した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
五、 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第一期2号従業員持株計画の存続期間の延長に関する議案を通過する
Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期2号従業員持株計画(以下「紫光2号従業員持株計画」と略称する)の存続期間が2022年5月5日に満了することを考慮し、会社の将来の高品質発展に対する自信と会社の価値に対する認可に基づき、紫光2号従業員持株計画の存続期間を24ヶ月延長することに同意し、すなわち存続期間を72ヶ月から96ヶ月に変更した。これらの事項はすでに紫光2号従業員持株計画所有者会議と新華三グループ有限会社(以下「新華三」と略称する)の全株主の審議で可決された。
会社の代表取締役の于英濤氏は関連取締役として採決を回避した。
独立取締役は事前にこの議案を一致して承認し、取締役会がこれに対する決議に同意した。
採決結果:賛成6票、反対0票、棄権0票。
六、 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第一期2号社員持株計画資産管理者の変更に関する議案
中国証券監督管理委員会の「上場企業が従業員持株計画試験を実施することに関する指導意見」の従業員持株計画管理に関する規定に基づき、紫光2号従業員持株計画は委託 Soochow Securities Co.Ltd(601555) が管理機構管理として会社が自ら管理することに変更し、紫光2号従業員持株計画管理委員会が具体的な管理を担当することに同意した。これらの事項はすでに紫光2号従業員持株計画所有者会議と新華三全株主の審議で可決された。
会社の代表取締役の于英濤氏は関連取締役として採決を回避した。
独立取締役は事前にこの議案を一致して承認し、取締役会がこれに対する決議に同意した。
採決結果:賛成6票、反対0票、棄権0票。
七、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第一期2号従業員持株計画(草案)(非公開発銀行方式購入)」の改訂に関する議案
中国証券監督管理委員会の「上場企業が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」などの法律、法規、規範性文書の関連規定に基づき、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期2号従業員持株計画(草案)(非公開発方式購入)」の改訂に同意した。これらの事項はすでに紫光2号従業員持株計画所有者会議と新華三全株主の審議で可決された。
具体的な改訂内容は、同日開示された「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期2号従業員持株計画の存続期間の延長と変更に関する公告」と「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期2号従業員持株計画(草案)(非公開発行方式購入)(二〇二二年第1回改訂)」を参照してください。
会社の代表取締役の于英濤氏は関連取締役として採決を回避した。
独立取締役は事前にこの議案を一致して承認し、取締役会がこれに対する決議に同意した。
採決結果:賛成6票、反対0票、棄権0票。
八、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第一期2号従業員持株計画管理方法」の制定に関する議案
中国証券監督管理委員会の「上場企業が従業員持株計画試験を実施することに関する指導意見」における従業員持株計画管理に関する規定に基づき、上場企業が自社の従業員持株計画を自ら管理する場合、持株計画の管理者を明確にし、相応の管理規則を制定しなければならない。これに鑑みて、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期2号従業員持株計画管理方法」の制定に同意した。これらの事項はすでに紫光2号従業員持株計画所有者会議と新華三全株主の審議で可決された。
具体的な内容は同日発表された「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期2号従業員持株計画管理方法」を参照してください。会社の代表取締役の于英濤氏は関連取締役として採決を回避した。独立取締役は事前にこの議案を一致して承認し、取締役会がこれに対する決議に同意した。
採決結果:賛成6票、反対0票、棄権0票。
Unisplendour Corporation Limited(000938) 取締役会
2022年3月4日
