Unisplendour Corporation Limited(000938)
独立取締役従業員持株計画の存続期間の延長及び変更に関する事項
独立した意見.
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」及び「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 定款」などの関連規定に基づき、私たちは Unisplendour Corporation Limited(000938) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社及び株主全体に責任を負う態度に基づいて、実事求是の原則に従って以下の事項に対して真剣な審査と必要な質問を行い、会社の第8回取締役会第8回会議で討論した議案に対して審議を行い、独立意見を発表した:1 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期1号従業員の持株計画の存続期間の延長と変更事項に関する独立意見
今回の Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期1号従業員持株計画は存続期間を延長し、資産管理人を変更し、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期1号従業員持株計画（草案）」を改訂し、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期1号従業員持株計画管理方法」を制定し、従業員持株計画の実際状況に合致し、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場企業が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」などの関連法律、法規、規範性文書の規定。取締役会の上述の事項に対する決定手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社と全体株主の利益に合致する。そのため、私達は一致して Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期1号従業員持株計画の存続期間の延長、資産管理人の変更、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期1号従業員持株計画(草案)」の改訂(非公開開発銀行方式の購入)」、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期1号従業員持株計画管理方法」の制定に同意した。2 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第一期2号従業員持株計画の存続期間延長と変更事項に関する独立意見
今回の Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期2号従業員持株計画は存続期間を延長し、資産管理人を変更し、『 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期2号従業員持株計画(草案)(非公開開発銀行方式購入)』を改訂し、『 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期2号従業員持株計画管理方法』を制定し、従業員持株計画の実際状況に合致し、『中華人民共和国会社法』、「中華人民共和国証券法」、「上場企業が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」などの関連法律、法規、規範性文書の規定。取締役会の上述の事項に対する決定手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、関連取締役はすでに採決を回避し、会社と中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社と全体株主の利益に合致する。そのため、私達は一致して Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期2号従業員持株計画の存続期間の延長、資産管理人の変更、『 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期2号従業員持株計画(草案)(非公開開発銀行方式購入)』の改訂、『 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期2号従業員持株計画管理方法』の制定に同意した。
独立取締役:王欣新徐経長周紹朋
2022年3月3日
