株券略称： Unisplendour Corporation Limited(000938) 株券コード： Unisplendour Corporation Limited(000938) 公告番号：2022009
Unisplendour Corporation Limited(000938)
第8回監事会第5回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Unisplendour Corporation Limited(000938) (以下「会社」と略称する)第8回監事会第5回会議は、2022年2月25日に書面で通知を出し、2022年3月3日に紫光ビル4階会議室で開催された。会議は監事会の郭京蓉主席が主宰し、会議は監事の3名から3名まで、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 規約」の規定に合致しなければならない。
審議、逐項採決を経て、会議は以下の決議を出した:一、 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第一期1号従業員持株計画の存続期間の延長に関する議案を通過する
Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期1号社員持株計画(以下「紫光1号社員持株計画」と略称する)の存続期間が2022年5月5日に満了することを考慮し、会社の将来の高品質発展に対する自信と会社の価値に対する認可に基づき、紫光1号社員持株計画の存続期間を24ヶ月延長することに同意し、即ち存続期間を72ヶ月から96ヶ月に変更する。
会社監事会の郭京蓉主席は関連監事として採決を避けた。
採決結果:賛成2票、反対0票、棄権0票。
二、 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第一期1号従業員持株計画資産管理者の変更に関する議案
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）の「上場企業が従業員持株計画試験を実施することに関する指導意見」の従業員持株計画管理に関する規定に基づき、紫光1号従業員持株計画は委託 Soochow Securities Co.Ltd(601555) から管理機構の管理変更を会社が自ら管理することに同意する。紫光1号従業員持株計画管理委員会が具体的な管理を担当する。
会社監事会の郭京蓉主席は関連監事として採決を避けた。
採決結果:賛成2票、反対0票、棄権0票。
三、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第一期1号従業員持株計画(草案)(非公開発銀行方式購入)」の改訂に関する議案
中国証券監督管理委員会の「上場企業が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」などの法律、法規、規範性文書の関連規定に基づき、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期1号従業員持株計画(草案)(非公開発方式購入)」の改訂に同意した。
会社監事会の郭京蓉主席は関連監事として採決を避けた。
採決結果:賛成2票、反対0票、棄権0票。
四、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第一期1号従業員持株計画管理弁法」の制定に関する議案を通じて、中国証券監督管理委員会の「上場企業の従業員持株計画試験実施に関する指導意見」の従業員持株計画管理に関する規定に基づき、上場企業が自社の従業員持株計画を自ら管理する場合、持株計画の管理者を明確にしなければならない。適切な管理規則を制定する。これに鑑みて、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期1号従業員持株計画管理方法」の制定に同意した。
会社監事会の郭京蓉主席は関連監事として採決を避けた。
採決結果:賛成2票、反対0票、棄権0票。
五、 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第一期2号従業員持株計画の存続期間の延長に関する議案を通過する
Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期2号従業員持株計画(以下「紫光2号従業員持株計画」と略称する)の存続期間が2022年5月5日に満了することを考慮し、会社の将来の高品質発展に対する自信と会社の価値に対する認可に基づき、紫光2号従業員持株計画の存続期間を24ヶ月延長することに同意し、すなわち存続期間を72ヶ月から96ヶ月に変更した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
六、 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第一期2号社員持株計画資産管理者の変更に関する議案
中国証券監督管理委員会の「上場企業が従業員持株計画試験を実施することに関する指導意見」の従業員持株計画管理に関する規定に基づき、紫光2号従業員持株計画は委託 Soochow Securities Co.Ltd(601555) が管理機構管理として会社が自ら管理することに変更し、紫光2号従業員持株計画管理委員会が具体的な管理を担当することに同意した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
七、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第一期2号従業員持株計画(草案)(非公開発銀行方式購入)」の改訂に関する議案
中国証券監督管理委員会の「上場企業が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」などの法律、法規、規範性文書の関連規定に基づき、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期2号従業員持株計画(草案)(非公開発方式購入)」の改訂に同意した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
八、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第一期2号従業員持株計画管理弁法」の制定に関する議案を通じて、中国証券監督管理委員会の「上場企業の従業員持株計画試験実施に関する指導意見」における従業員持株計画管理に関する規定に基づき、上場企業が自社の従業員持株計画を自ら管理する場合、持株計画の管理者を明確にしなければならない。適切な管理規則を制定する。これに鑑みて、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期2号従業員持株計画管理方法」の制定に同意した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
審査を経て、監事会は以下の意見を発表した。
1.紫光1号社員持株計画の存続期間延長及び変更事項に関する審査意見
監事会は、今回の紫光1号従業員持株計画は存続期間を延長し、資産管理人を変更し、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1号従業員持株計画(草案)」を改訂し、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1号従業員持株計画管理方法」を制定し、従業員持株計画の実際状況に合致すると判断した。すでに紫光1号従業員の持株計画所有者会議の審議が可決され、関連政策決定プログラムは合法的で、有効である。「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場企業の従業員持株計画試験実施に関する指導意見」などの関連法律、法規、規範性文書の規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう情形は存在しない。
2、紫光2号社員持株計画の存続期間延長と変更事項に関する審査意見
監事会は、今回の紫光2号従業員持株計画は存続期間を延長し、資産管理人を変更し、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期2号従業員持株計画(草案)」を改訂し、「 Unisplendour Corporation Limited(000938) 第1期2号従業員持株計画管理方法」を制定し、従業員持株計画の実際状況に合致すると判断した。すでに紫光2号従業員持株計画所有者会議と新華三集団有限会社の全株主の審議が可決され、関連政策決定手続きは合法的で、有効である。「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場企業の従業員持株計画試験実施に関する指導意見」などの関連法律、法規、規範性文書の規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう情形は存在しない。
Unisplendour Corporation Limited(000938)
監事会
2022年3月4日
