証券コード： Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567) 証券略称： Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567) 公告番号：2022006号
Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567)
第9回取締役会第12回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会第12回会議は2022年3月3日午前10:30、北京市海淀区首体南路22号国興ビル3階会社会議室で、現場と通信を結合する方式で開催され、今回の会議通知は2022年2月28日にそれぞれ書面、ファックスなどの方式で取締役の皆様に届きました。今回の会議は取締役7人、実際に取締役7人に行かなければならない。会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
全取締役は記名投票で採決し、以下の議案を審議し、可決した。
「会社の副社長の任命に関する議案」を審議し、可決した。
採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権;
会社の取締役会の意見:王磊さんは職権の行使に適応する職務条件を備えており、「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの規定が存在しない場合、関連職務を担当してはならない。中国証券監督管理委員会から証券市場の立ち入り禁止処罰を受け、立ち入り禁止期間が解除されていない場合はない。その職務資格と任命手続きは関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致している。
会社の独立取締役の独立意見:審査を経て、王磊さんは法律、行政法規、規範性文書に規定された上場会社の高級管理職の職務資格を備え、関連職責を履行するために必要な仕事の経験を備え、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの規定の条件に合致している。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていないし、「会社法」、「会社定款」などの規定による会社の高級管理職を担当してはならない状況も存在せず、信用喪失被執行者ではなく、任命手続きが合法的で、有効である。私たちは一致して王磊さんを会社の副総経理に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第9期取締役会の任期満了日までである。
詳細は、本公告と同日に開示された「会社副総経理の任命に関する公告」(公告番号:2022007号)を参照してください。
三、書類の検査準備
1.会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した会社の第9回取締役会の第12回会議の決議。
2.会社の独立取締役意見書。
ここに公告する。
Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567) 取締役会
二〇二年三月四日
