Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567) 独立取締役意見書
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第9回取締役会第12回会議に参加し、会社が提供した今回の取締役会が任命する予定の関連役員の個人履歴を審査した。履歴書などの関連資料の後、独立判断の立場に基づき、「会社の副総経理の任命に関する議案」について独立取締役の意見を以下のように発表する。
審査を経て、王磊さんは法律、行政法規、規範性文書に規定された上場会社の高級管理職の職務資格を備え、関連職責を履行するために必要な仕事の経験を備え、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの規定の条件に合致している。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていないし、「会社法」、「会社定款」などの規定による会社の高級管理職を担当してはならない状況も存在せず、信用喪失被執行者ではなく、任命手続きが合法的で、有効である。私たちは一致して王磊さんを会社の副総経理に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第9期取締役会の任期満了日までである。
王子健黄昌兵李格非
二〇二年三月三日
