Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 証券コード: Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 200011株式略称:深物業A深物業B番号:202207号取締役会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の召集、開催状況
当社の取締役会は2022年2月28日に書面と電子メールの方式で第10回取締役会第7回会議を開催する通知を出して、会議は2022年3月3日午前9:30に通信採決の方式で深セン市羅湖区人民南路国貿大厦39階の会議室で開催して、会議の招集と開催のプログラムは《会社法》に合致して、深セン証券取引所の「株式上場規則」、当社の「定款」、「取締役会議事規則」の関連規定。
会議は劉声から理事長に主宰された。会議は取締役9人、実際に取締役9人に到着しなければならない。会社の監事と役員が会議に列席した。
二、議案の採決状況
1.会社のマネージャー層のメンバーが「職務任命協議」と「任期経営業績責任書」を締結したことに関する議案を審議、可決する
「深セン市物業発展(グループ)株式会社経営グループ市場化選任案」などの関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社のマネージャー層のメンバーの「職務任命協議」と「任期経営業績責任書」を制定した。取締役会は会社のマネージャー層のメンバーである王航軍さん、陳鴻基さん、蔡麗莉さん、李鵬さん、張戈堅さんと「職務任命協定」と「任期経営業績責任書」を締結することに同意してください。同時に、取締役会は理事長の劉声氏に社長層のメンバーと「職務任命協議」を締結し、社長の王航軍氏と「任期経営業績責任書」を締結し、社長の王航軍氏と副社長の陳鴻基氏、蔡麗莉氏、李鵬氏、張戈堅氏に「任期経営業績責任書」を締結することを許可した。
議案の採決結果は以下の通りである。
賛成9票、棄権0票、反対0票。
2.「深セン市不動産発展(グループ)株式会社取締役会のマネージャー層への授権管理方法」の制定に関する議案を審議・採択する
国有企業改革の3年間の行動に関する要求を貫徹・実行し、会社の重大事項の意思決定プロセスを規範化し、内部統制を健全化し、会社のガバナンス構造を完備させ、会社の経営効率を高め、マネージャー層の職責と職権行使の具体的な手順を明確にし、取締役会とマネージャー層が法に基づいて職責を履行することを確保するために、「会社定款」、「取締役会議事規則」及びその他の関連法律、法規、規則と規範性文書の規定は、会社の実情と結びつけて、「深セン市物業発展(グループ)株式会社取締役会がマネージャー層に授権管理方法」を制定した。この方法は今回の取締役会が通過した日から正式に実施される。議案の採決結果は以下の通りである。
賛成9票、棄権0票、反対0票。
三、書類の検査準備
1.会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会の決議。
2.深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する
深セン市不動産発展(グループ)株式会社
取締役会
2022年3月4日
