証券コード：301207証券略称：華蘭ワクチン公告番号：2022003 Hualan Biological Engineering Inc(002007) ワクチン株式会社
第1回監事会第11回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Hualan Biological Engineering Inc(002007) ワクチン株式会社(以下「会社」と略称する)第1回監事会第11回会議は2022年2月18日に電話または電子メールで通知を出し、2022年3月2日に現場方式で開催された。今回の会議は監事会の娄源成主席が招集し、司会し、会議は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の審議を経て、以下の議案を可決した。
1、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「募集資金を用いて事前に投入された募集項目と発行費用を支払った自己資金を置き換える議案」を審議、可決した。
審議を経て、監事会は、会社が今回の募集資金を使用して、事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己調達資金を置換し、内容とプログラムは関連法律、法規及び規範性文書の関連規定に合致し、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響しないと判断した。募集資金の投向を変えたり、株主の利益を損なったりすることはなく、会社の持続的な発展に有利であり、株主全体の利益を守るのに有利である。監事会は会社が募集資金89872199918万元を使って事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置き換えることに同意した。
独立取締役は本議案に対して一致して同意した独立意見を発表した。推薦機関は本議案について異議のない査察意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する公告」(公告番号:2022004)。
2、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「一部のアイドル募集資金を使って現金管理を行う議案」を審議、可決した。
審議の結果、監事会は、募集資金プロジェクトの建設の進度と会社の正常な経営に影響を与えないことを確保する場合、適度な現金管理を通じて、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社の株主のためにより多くの投資収益を追求することができると考えている。全体監事は今回、一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行うことに合意した。
独立取締役は本議案に対して一致して同意した独立意見を発表した。推薦機関は本議案について異議のない査察意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「一部のアイドル募集資金を用いた現金管理に関する公告」(公告番号:2022005)を参照。
三、書類の検査準備
1、第1回監事会第11回会議の決議。
ここに公告する。
Hualan Biological Engineering Inc(002007) ワクチン株式会社監事会2022年3月4日
