株券略称： Hai Nan Yedao (Group) Co.Ltd(600238) 株券コード： Hai Nan Yedao (Group) Co.Ltd(600238) 番号：2022003番 Hai Nan Yedao (Group) Co.Ltd(600238) (グループ)株式会社
第8回取締役会第7回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、会議の開催状況
Hai Nan Yedao (Group) Co.Ltd(600238) (グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)取締役会は2022年2月28日、取締役、監事全員に電子メールなどで会議通知と会議資料を発行した。本会議は2022年3月2日に現場結合通信採決方式で開催された。
会議は取締役9人に出席し、実際に取締役7人に出席し、独立取締役呂立彪は公務出張のため、独立取締役肖義南に投票を依頼しなければならない。独立取締役の黄楽平氏は公務出張のため、独立取締役の李力氏に投票を依頼した。会議は王暁晴理事長が主宰した。会議の招集、開催は法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「完全子会社の株式譲渡に関する議案」の審議が可決された
(9票同意、0票反対、0票棄権)
産業フォーカスの実現を加速させ、会社の主業発展の戦略目標を向上させるため、取締役会は会社が保有する海南洋浦ココナッツ島デンプン工業有限会社(以下「デンプン工業」と略称する)の100%株式を対外譲渡することに同意した(詳細は2022004号公告を参照)。
（Ⅱ）審議は『＊＊＊ China Citic Bank Corporation Limited(601998) への住宅ローンの申請に関する議案』を可決した
(9票同意、0票反対、0票棄権)
会社の経営の需要によって、会社が China Citic Bank Corporation Limited(601998) に2000万元の担保ローンを申請することに同意して、ローンの期限は1年で、会社は海口市龍華路43号ココナッツ島広場の地下室の駐車スペースで担保を提供します。
ここに公告する。
Hai Nan Yedao (Group) Co.Ltd(600238) (グループ)株式会社取締役会2022年3月3日
