Hai Nan Yedao (Group) Co.Ltd(600238) (グループ)株式会社独立取締役
第8回取締役会第7回会議に関する独立意見
当社は＊＊＊ Hai Nan Yedao (Group) Co.Ltd(600238) （グループ）株式会社（以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場会社独立取締役規則」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、真実を認め、責任を負う態度に基づき、関連資料を真剣に審査し、独立判断の立場に基づき、会社の第8回取締役会第7回会議に関する事項について以下の独立意見を発表する。
一、子会社の株式譲渡事項
1、今回の会社がデンプン工業の株式を譲渡する予定の事項は「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の取締役会の審議、採決手続きは規則に合致し、合法である。
2、今回の会社はデンプン工業の株式を譲渡する予定で、会社が主業に焦点を当て、会社の持続可能な競争力を向上させ、会社の発展戦略と未来の業務発展目標に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、会社が海南洋浦ココナッツ島デンプン工業有限会社の株式を譲渡することに同意した。
二、担保貸付事項
会社の経営発展の需要によって、会社が銀行に2000万元の担保ローンを申請することに同意し、ローンの期限は1年で、会社が担保物を提供することに同意した。この事項は会社の経営発展に有利で、経営業績を向上させ、会社と中小株主の利益を損なうことはない。今回の会議の採決手続きは法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会議が形成した決議は合法的で、有効である。
独立取締役:肖義南、呂立彪、黄楽平、李力
2022年3月3日
