証券コード： Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 証券略称： Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 公告番号：臨2022005
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
第8回監事会第10回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、監事会会議の開催状況
(I)会議の開催は関連法律、法規の状況に合致する
今回の監事会会議は適切な通知手続きを経て、開催及び会議手続きは関連法律、行政法規及び「会社定款」の規定に合致し、会議及び通過した決議は合法的に有効である。
(II) Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) (以下「会社」と略称する)『会社定款』第156条は、監事が臨時監事会会議の開催を提案することができることを規定している。
朱永紅、黎楚君監事の提案により、会社の第8回監事会は上述の規定に基づき、現場結合通信方式で臨時監事会を開催した。
会社は2022年2月28日に書面と電子メールで監事会開催の通知と会議資料を発行した。
(III)今回の監事会は監事7名に出席し、実際に監事7名に出席しなければならない。
二、監事会会議の審議状況
今回の監事会会議は以下の決議を採択した。
(I)取締役会の「宝武グループ財務有限責任会社の増資事項に関する議案」の審議に関する提案
本提案は監事全員が一致して可決した。
(Ⅱ)取締役会「宝武炭素業が持株子会社を設立して『紹興柯橋原糸プロジェクト』を展開する議案」の審議に関する提案
本提案は監事全員が一致して可決した。
(III)審議取締役会について「国家管網グループ連合パイプ有限責任について
証券コード： Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 証券略称： Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 公告番号：臨2022005
会社持分譲渡事項の議案」の提案
本提案は監事全員が一致して可決した。
(IV)取締役会の「2022年金融派生品運用計画及び2021年金融派生品展開状況に関する議案」の審議に関する提案
本提案は監事全員が一致して可決した。
(V)取締役会の「新規先物取引品種及び取引方向に関する議案」の審議に関する提案
本提案は監事全員が一致して可決した。
会議の前に、一部の監事は会社の第8期取締役会第10回会議に列席し、監事会は関連法律法規と「会社定款」の規定に基づいて、この取締役会会議の審議各議案に対して監督を行った。監事会は、この取締役会会議の招集と開催は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、取締役会のメンバーは各議案の審議採決時に忠実と勤勉義務を履行し、監事会は取締役会が各議案を審議・採択する手続きが関連法律法規と「会社定款」の規定に違反していることを発見しなかったと考えている。
ここに公告する。
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 監事会2022年3月3日
