証券コード： Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 証券略称： Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 公告番号：臨2022004
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
第8回取締役会第10回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
(I)会議の開催は関連法律、法規の状況に合致する
今回の取締役会会議は適切な通知手続きを経て、会議手続きは関連法律、行政法規及び「会社定款」の規定に合致し、会議及び通過した決議は合法的に有効である。(II) Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) (以下「会社」または「 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 」)「会社定款」第112条は、1/10以上の議決権を代表する株主、1/3以上の取締役または監事会および法律、法規、部門規則などの規定に認められた他の人が取締役会臨時会議の開催を提案することができることを規定している。
「会社定款」第117条第2項の規定:取締役会臨時会議は取締役が十分に意見を表現することを保障する前提の下で、取締役会が提案した決議を書面方式ですべての取締役に送り、かつこの決議に署名して同意した取締役の人数が法律、行政法規と本章の規定のこの決議を行うために必要な人数に達した場合、有効な決議を形成することができる。
鄒継新、盛更紅、姚林龍、周学東取締役の提案によると、会社の第8回取締役会は上述の規定に基づき、現場結合通信の方式で臨時取締役会を開催した。
会社は2022年2月25日に電子メールと書面で取締役会開催の通知と会議資料を発行した。
(III)今回の取締役会は取締役11名に出席し、実際に取締役11名に出席しなければならない。
(IV)会議の司会者と出席者
今回の会議は鄒継新理事長が主宰し、会社の一部の監事と高級管理者が会議に列席した。
二、取締役会会議の審議状況
今回の取締役会会議では、以下の決議が採択されました。
（I）『宝武グループ財務有限責任公司の増資事項に関する議案』中国宝武鋼鉄グループ有限公司の一方的宝武グループ財務有限責任公司の批准
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50150万元の増資、 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) と武鋼有限は同比例の増資を放棄した。
関連取締役の侯安貴、姚林龍、羅建川は本議案の採決を回避し、全非関連取締役は本議案に同意した。
(II)『宝武炭素業の持株子会社設立に関する「紹興柯橋原糸プロジェクト」の議案』の承認
宝武炭素業科技株式会社（以下「宝武炭素業」という）と Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) の合弁で「浙江宝万炭素繊維有限公司」を設立し（名を用い、最終的には工商登録を基準とし、以下「宝万炭素繊維」という）「紹興柯橋原糸プロジェクト」を運営する。宝万炭素繊維登録資本金は8.5億元で、すべて現金出資で、そのうち宝武炭素業は43350万元を出資し、持株は51%である。「紹興柯橋原糸プロジェクト」の第1期報告書の総投資額は162579万元(税を含まない)。
取締役全員が一致して本議案を可決した。
(III)「国家管網グループ連合管路有限責任会社の株式譲渡事項に関する議案」の承認
国家ガス管網の運営改革を支持するため、国家石油天然ガス管網グループ有限会社(以下「国家管網グループ」という)のパイプ資産のさらなる統合を促し、株式投資収益をタイムリーに獲得し、未来の保有と脱退リスクを低減する。 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) が保有する国家管網グループ連合パイプ有限責任会社(以下「連合パイプ」という)の3.5182%の株式を非公開協議方式で連合パイプ持株株主の国家管網グループに譲渡する予定で、譲渡価格は国資登録された連合パイプ純資産評価価値を基準として確定する。取締役会は会社のマネージャー層に国資委員会の承認意見に基づいて具体的な実施を組織することを授権した。
取締役全員が一致して本議案を可決した。
(IV)「2022年金融派生品の操作計画及び2021年金融派生品の展開状況に関する議案」の承認
国資委員会及びグループ会社の金融派生品監督管理の要求に基づき、会社は毎年年度金融派生品の操作計画を制定し、前年度の金融派生品の展開状況を総括し、取締役会の審議を経て通過した後、グループ会社及び国資委員会に報告しなければならない。金融派生品を結びつける構造的財テク計画については、金融派生品管理を参照する。会社の年度為替レートと金利リスク管理戦略に基づき、会社と傘下子会社の2022年の金融派生品操作計画と金融派生品を結びつける財テク計画を承認する。
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取締役全員が一致して本議案を可決した。
（V）「新規先物取引品種及び取引方向に関する議案」の承認
会社がコークス石炭、コークス炭、ニッケル先物の保証業務を展開することを承認する。2022年のコークス取引授権は130万トンを超えず、コークス取引授権は10万トンを超えず、ニッケル取引授権は3000トンを超えず、持倉期限は12ヶ月を超えない。
この取引計画の授権有効期間は2022年に取締役会が審議した新しい授権までである。
取締役全員が一致して本議案を可決した。
ここに公告する。
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 取締役会2022年3月3日
