証券コード： J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 証券略称： J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821)
J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 独立取締役
第十回取締役会第十三回会議の関連事項に対する独立意見は「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び会社定款の関連規定に基づき、 J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) (以下「会社」または「 J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 」)の独立取締役として、当社は会社の10期取締役会第13回会議の関連事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、買い戻し株式の用途変更に対する独立意見
審査の結果、私たちは以下のように考えています。
会社は株式の買い戻しの用途を変更する予定である。「(1)従業員持株計画または株式インセンティブに株式を使用する。(2)株式を上場企業が発行する株式に転換できる社債に使用する。同社は買い戻した株式を社員持株計画または株式インセンティブに使用した金額を人民元6000万元-12000万元、上場企業が発行した株式転換社債に使用した金額を人民元9000万-18000万元に変更し、「今回買い戻した株式は全て社員持株計画に使用する」と変更した。
この内容の修正を除き、買い戻し案のその他の内容は変更されません。今回の株式買い戻しの用途変更は関連法律、法規の規定に基づき、会社の実情と発展戦略と結びつけて行われたもので、会社の長期的な激励メカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、残し、経営者、核心中堅人員の積極性と創造性を高め、経営者、核心中堅人員と株主に利益共同体を形成させることを目的としている。会社の核心競争力を高める。
以上、株式の買い戻しの用途を変更することに同意します。
二、会社の第三期従業員持株計画に関する事項に対する独立意見
審査の結果、私たちは以下のように考えています。
1.「 J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 第3期従業員持株計画(草案)」及びその要約の内容は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理方法」、「上場会社が従業員持株試験を実施することに関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定は、上場企業の利益及び中小株主の合法的権益を損なうことはない。
2.会社は第三期社員持株計画（以下「今回の社員持株計画」と略称する）を出す前に社員代表大会を開き、社員の今回の社員持株計画に関する意見を求め、社員代表大会の同意を得た。リスクの自己負担は原則的に参加し、露店、強制分配などの方式で従業員に本従業員の持株計画に参加させる状況は存在しない。
3.会社の取締役会が今回の従業員持株計画を審議する際、従業員持株計画に関連する取締役は回避採決を行い、非関連取締役が審議採決し、取締役会の審議及び意思決定手続きが合法的で、コンプライアンスである。
以上、当社は今回の従業員持株計画を実施することに同意し、2022年の第1回臨時株主総会の審議に今回の従業員持株計画に関する議案を提出することに同意します。
三、2022年度対外保証額予想事項に関する独立意見
審査を経て、私達は会社の2022年度の対外保証額の予想事項が会社の経営発展の需要を満たすことに有利であると考えて、会社の今回の保証対象はすべて会社の部下の子会社で、今回の保証事項は会社の経営発展の需要を満たすことに有利で、会社は融資と保証期間内にその経営管理リスクをコントロールする能力がある。会社の正常な運営と業務の発展に悪影響を及ぼすことはなく、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはなく、採決手続きは合法的で、有効である。このため、上記の対外保証額の予想事項に合意し、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することに合意しました。独立取締役:李徳軍謝得宝劉林青
二○二年三月三日
