証券コード： J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 証券略称： J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 公告番号：202214
J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2022年第1回臨時株主総会。
(II)株主総会の招集者:今回の株主総会は J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) (以下「会社」または「 J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 」)取締役会が招集し、会社の10期取締役会第13回会議の審議を経て「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決し、今回の株主総会の開催に同意する。
(III)今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と当社定款の規定に合致し、会議の開催は合法的で、規則に合致する。
（IV）会議時間：
1.現場会議:2022年3月21日(月)14:30。
2.ネット投票:深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月21日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所を通じたインターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月21日09:15から2022年3月21日15:00までである。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
1.現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
2.ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は、現場投票とネット投票のいずれかの採決方法しか選択できません。1株が現場とネット投票システムを通じて繰り返し採決されたように、1回目の採決結果を基準にしている。
(VI)会議の株式登録日:2022年3月16日(水)
（VII）出席対象
1.株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
株式登記日2022年3月16日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
2.会社の取締役、監事、高級管理職。
3.会社が招聘した弁護士。
4.関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)会議場所:今回の会議現場の開催場所は湖北省武漢市江漢経済開発区武漢 J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 会社の4階会議室である。
二、会議審議事項
（Ⅰ）会議の提案
今回の株主総会の提案
提案提案名称当該列にチェックを入れた欄コードは投票可能
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票の提案
1.00『J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 第3期従業員持株計画について√
(草案)>その要約の議案」
2.00『J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 第3期従業員持株計画管理について
法律>の議案』
3.00『株主総会授権取締役会の全権による会社従業員持株計画相√
関連事項の議案
4. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度対外保証額の予想に関する議案』√
特別説明事項：
上記議案1-3は会社の取締役と役員にかかわるため、関連株主は採決を回避しなければならない。
今回の株主総会で審議された議案は、中小投資家の採決結果を単独で集計し、公開する。中小投資家とは以下の株主以外のその他の株主を指す:上場会社の取締役、監事、高級管理職;単独または合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主。
以上の議案はすでに会社が2022年3月3日に開催した10期取締役会第13回会議の審議を通過した(具体的な状況は2022年3月4日に巨潮情報網を参照http://www.cn.info.com.cn.上の公告)。
三、今回の株主総会の現場会議の登録事項
1.登録方式：自然人株主は本人の身分証明書原本、株主口座カード、持株証明書を持って登録しなければならない。法人株主は営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書または法定代表者授権委託書の原本、株主口座カード、持株証明書、出席者身分証明書を持って登録しなければならない。委託代理人は本人身分証明書の原本と授権委託書の原本を別途持参する。異郷株主は会社の証券投資部に確認された後、書面またはファックスで上記登録時間内に登録することができる(手紙またはファックスには「株主総会」と明記してください)。
2.登録期間:2022年3月17日(8:30-11:30、14:00-17:00)。
3.登記場所：湖北省京山市経済開発区軽機工業園 J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 証券投資部。4.会議の連絡先
連絡先：湖北省京山市経済開発区軽機工業園
郵便番号：431899
電話番号（FAX）：07247210972
担当者：趙大波
5.その他の事項
会期は半日を予定しており、今回の株主総会の現場会議に出席した株主の交通と食事と宿泊費用は自弁する。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。
インターネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照してください。
添付書類2株主代理人授権委託書（様式）
J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821)
取締役会
二○二年三月四日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.普通株投票コードと投票略称:投票コードは「360821」、投票略称は「軽機投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月21日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月21日09:15、終了時間は2022年3月21日15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2:株主代理人授権委託書(様式)
授権依頼書
2022年の第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。
依頼者の名前または名前:
委託人持株数：
委託人身分証明書番号（営業許可証番号）：
委託者株主口座：
委託日：2022年月日
当社/本人の2022年第1回臨時株主総会の各議案に対する採決意見は以下の通りであり、被委託人は本授権委託書の指示に従って投票を行使する。明確な指示がなければ、被依頼人が適宜投票を決定する。
提案コード議案の内容は棄権反対に賛成
100総議案:累積投票議案を除くすべての提案
非累積投票の提案
1.00『J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 第3期従業員持株について
計画(草案)>およびその要約の議案」
2.00『J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 第3期従業員持株について
計画管理方法>の議案」
3.00『株主総会授権取締役会の全権による社員持株の取扱いについて
関連事項を計画する議案」
4. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の対外保証額の予想に関する議案」
被依頼人署名:被依頼人身分証明書番号:
委託書の有効期限：
注記:
1、「賛成」、「反対」または「棄権」のスペースに「√」を記入してください。投票者は「賛成」、「反対」または「棄権」の1つの意見しか表明できず、他の記号を塗り替え、記入し、多選または不選の採決票は無効であり、棄権によって処理される。
2、本授権委託の有効期間：本授権委託書の締結日から本株主総会の終了まで。3、授権委託書のコピー或いは以上の形式で自作しても有効である。単位の委託は公印を押さなければならない。
依頼者：
2022年月日
