J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821)
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821)
証券コード： J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 証券略称： J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 公告番号：202210
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第十回監事会第十三回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1 J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) (以下「会社」と略称する)第十回監事会第十三回会議通知は2022年2月28日に取締役会秘書から微信で発行された。
2.今回の監事会会議は2022年3月3日午前11時に湖北省武漢市江漢経済開発区軽機工業園会社のオフィスビル4階会議室で開催された。
3.今回の監事会会議に出席すべき監事は5人、実際に会議に出席する監事は5人である。4.今回の会議は会社監事会の王浩主席が主宰し、会社の取締役会秘書が会議に列席した。5.今回の監事会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、議案の可決状況
1.5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 第3期従業員持株計画(草案)>及びその要約に関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は以下のように判断した:(1)会社は『上場会社が従業員持株計画の試験を実施することに関する指導意見』、『深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営』などの法律、法規及び規範性文書に規定された従業員持株計画の実施を禁止する状況が存在しない。(2)「 J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 第3期従業員持株計画(草案)」及びその要約は「上場企業が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」などの法律法規、部門規則、規範性文書の要求に合致し、会社及び株主全体の権益を損なう状況は存在しない。（3）監事会はすでに従業員持株計画に参加する予定のリストを確認し、本従業員持株計画が作成した参加対象はすべて法律に合致し、中国の知造が世界ブランドを達成することを助力した
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法規、部門規則、規範性文書の関連規定は、従業員の持株計画に規定された所有者の範囲に合致し、主体資格は合法的で、有効である。(4)会社の今回の従業員持株計画は従業員が法に基づいて規則に合致し、自発的に参加し、リスクを負担する原則の上で参加した場合、割り当て、強制分配などの方法で従業員に従業員持株計画に参加させる状況は存在しない。(5)会社の今回の従業員持株計画に関する議案の手続きと決定は合法的で、有効であり、関連取締役の祖国良氏、羅賢旭氏、周家敏氏はいずれも採決を回避した。(6)会社の今回の従業員持株計画は労働者と所有者の利益共有メカニズムをよりよく確立し、完備させ、従業員の凝集力と会社の競争力を高め、会社の未来の発展戦略と経営目標の実現を確保するのに有利である。
具体的な内容は、2022年3月4日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『 J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 第3期従業員持株計画(草案)概要』(202212)。2.5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「第3期従業員持株計画管理方法について」の議案を審議、可決した。
審査を経て、監事会は「 J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 第3期従業員持株計画管理方法」が「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「中国証券監督管理委員会の上場企業の従業員持株計画試験実施に関する指導意見」及び「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」、「 J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 第3期従業員持株計画(草案)」の規定会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。具体的には、2022年3月4日に同社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『 J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 第三期従業員持株計画管理方法』。
3.5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度の対外保証額の予想に関する議案」を審議・採択した。
会社の傘下子会社の業務発展と資金使用計画に基づいて、会社の傘下子会社が業務関係者(銀行、金融機関などを含むがこれに限らない)に授信の順調な完成を申請することを保証し、会社の傘下子会社の日常経営と資金需要の実際の状況に基づいて、2022年度以内に人民元を超えない中国の知造が世界ブランドを達成することを支援する予定である。
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26000万元の保証、実際の保証金額、種類、期限などは契約に準じ、保証方式は最高額連帯責任保証保証である。
监事会は意见を発表します:会社は今回部下の子会社のために业务の関系者に授信を申请して、连帯の责任の担保を提供して、部下の子会社の生产経営の资金の需要に基づいて、担保のリスクはコントロールすることができて、その会社の融资の効率を高めることに利益があって、融资のコストを下げて、审议の决策のプログラムは合法で、合规会社及び株主全体の利益を損なうことはなく、会社全体の利益に合致する。そのため、2022年度の対外保証額の予想事項について、会社が同意します。
具体的な内容は、2022年3月4日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2022年度対外保証額予想に関する公告』(202213)。
三、書類の検査準備
1.会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議。
2.要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する
J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 監事会
二○二年三月四日
中国の知造が世界ブランドを達成することを助力する
