証券コード： Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) 証券略称： Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) 公告番号：2022009
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291)
2022年第2回臨時株主総会開催通知に関する公告
当社とその取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
「中華人民共和国会社法」と「 Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) 定款」の関連規定に基づき、 Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第30回会議の審議を経て、2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の臨時株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：会社2022年第二回臨時株主総会
2、招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性：会社の第四回取締役会第三十回会議は『会社2022年第二回臨時株主総会の開催に関する議案』を審議、採択した。会議の召集の手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『会社定款』の規定に符合する
4、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用する
5、会議の開催時間：
オンサイトミーティング開催時間:2022年3月21日(月)午後14:30
インターネット投票時間:2022年3月21日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年3月21日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月21日午前9時15分から午後3時までです。
6、持分登記日：2022年3月14日（月）
7、現場会議の開催場所：北京市朝陽区将台路甲2号ノキンセンター29階会社会議室
8、株主総会の採決方式
(1)現場投票:本人の出席及び授権依頼書の記入により他人に出席を依頼することを含む。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された期限内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うことができる。
会社の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネット投票システム投票のいずれかを選択するしかなく、同じ議決権で重複投票が発生したのは初めての有効投票結果を基準とする。
9、出席者：
(1)2022年3月14日(月)午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されている全社株主。上記当社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に出席と採決を委託することができ、当該株主代理人は会社の株主である必要はない。（授権依頼書仕様は添付ファイル2を参照）
（2）当社取締役、監事及び高級管理職
(3)会社が招聘した証人弁護士
（4）関連規定により株主総会に出席すべきその他の人員
二、会議審議事項
1、『会社の登録資本金の増加に関する議案』；
2、『会社定款の改正に関する議案』；
3、『株主総会議事規則の改正に関する議案』；
4、『取締役会議事規則の改正に関する議案』；
5、「会社と部下会社の間の借金案に関する議案」。
上記の議案は1~4まで会社の第4回取締役会第30回会議の審議を経て可決され、議案5はすでに会社の第4回取締役会第30回会議、第4回監事会第22回会議の審議を経て可決された。関連議案及び文書内容の詳細は、2022年3月3日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で発表した関連公告を参照してください。
上記議案1~4は株主総会特別決議事項に属し、会議に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上が可決し、議案5は株主総会一般決議事項に属し、会議に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2分の1以上が可決する。
以上の提案は、中小株主(会社の取締役、監事、高級管理職および会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除くその他の株主)に対して単独で請求する。
三、提案コード
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
に投票
100総議案：今回の会議のすべての提案√
非累積投票の提案
1.00《会社の登録資本金を増加することについての議論√
事件
2.00「会社定款の改正に関する議案」√
3.00『株主総会議事規則の改正について』√
の議案
4.00「取締役会議事規則の改正について」の√
議案
5.00『会社と部下会社間の借金について√
案の議案
四、会議の登録事項
1、登録方式
(1)法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きを行う。法人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書、法人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人身分証明書のコピー、委託人株主口座カードを持って登録手続きを行う必要がある。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができます。株主は「株主参加登録表」(添付ファイル1参照)によく記入し、身分証明書/営業許可証と株主口座カードのコピーを添付して、登録確認してください。
電話登録は受け付けておりません。
2、登録時間
今回の株主総会の現場登録時間は2022年3月17日、18日午後14:00から17:00までである。手紙またはファックスで登録する場合は、2022年3月18日17:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。手紙やファックスを送った後、会社の電話で確認してください。
3、登録場所
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) 証券部、住所:北京市朝陽区将台路甲2号ノキンセンター29階;郵便番号:100016(手紙で登録する場合は、封筒に「2022年第2回臨時株主総会」と明記してください)
4、会議の連絡先
連絡先：クリーン電話：01088681868ファックス：01067889988001
今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊、交通などの費用は自分で処理します。
5、注意事項
現場会議に出席する株主と株主の代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。会議の登録方式に従って登録者の出席を予約しないことをお断りします。
五、ネット投票の操作フロー
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
六、書類の検査準備
1.第四回取締役会第三十回会議決議；
2.第4回監事会第22回会議決議;
3.要求された他の書類を深く提出する。
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) 取締役会二〇二二年三月三日添付ファイル：1、『株主参会登録表』2、『授権委託書』3、『ネット投票の操作フロー』
2022年第2回臨時株主総会参会株主登録表
氏名または名称身分証明書番号/企業営業許可証番号
株主口座持株数（株）
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
本人が連絡先に参加するかどうか
コメント
添付ファイル2 Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291)
2022年第2回臨時株主総会授権委託書
3 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 022年第2回臨時株主総会にご出席いただき、以下の議案に対して投票方式で以下の意見により議決権を行使することをご依頼いたします。
備考棄権反対提案当該列打に同意する
コード提案名チェックの欄
目可
に投票
100総議案：今回の会議のすべての提案√
非累積投票の提案
1.00《会社の登録資本金を増加することについての議論√
事件
2.00「会社定款の改正に関する議案」√
3.00『株主総会議事規則の改正について√
則>の議案」
4.00『の議案
5.00『会社と部下会社間の借金について√
案の議案
注意:各オプションでは、「同意」、「反対」または「棄権」の欄で「√」で1つ選択し、複数選択は無効で、棄権を表示しません。依頼人
自然人株主(署名):
身分証明書番号:
持株数:
株式口座番号：
法人株主(法定代表者署名及び社印押印):営業許可証番号:持株数:株式口座番号:受託者受託者(署名):身分証明書番号:
委託日：年月日
有効期限:授権委託書の署名日から今回の株主総会まで
添付資料3、ネット投票の操作フロー
今回の株主総会で、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムの投票とインターネット投票を通じて、具体的な操作の流れは以下の通りである。
一、ネット投票の手順
1、投票コード:350291;投票略称:百納投票
2、今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：今回の会議のすべての提案√
非累積投票の提案
1.00《会社の登録資本金を増加することについての議論√
事件
2.00「会社定款の改正に関する議案」√
3.00『株主総会議事規則の改正について』√
の議案
4.00「取締役会議事規則の改正について」の√
議案
5.00『会社と部下会社間の借金について√
案の議案
3、採決意見を記入する
①今回の株主に対して
