証券コード： Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) 証券略称： Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) 公告番号：2022006 Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291)
第4回取締役会第30回会議決議公告
当社とその取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) (以下「会社」と略称する)は2022年2月28日に電話、ファックス、電子メールなどの方式で、会社の取締役、監事及び高級管理職に第4回取締役会第30回会議の開催に関する通知を出し、2022年3月3日に会社会議室で通信採決方式で開催した。会議は会社の理事長方剛さんが主宰し、取締役7名に出席し、実際に取締役7名に出席しなければならない。監事と高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集と開催は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。
審議の結果、以下の議案が項目ごとに可決された。
1、『会社の登録資本金の増加に関する議案』；
審議の結果、取締役会は2019年の株式オプション激励計画の激励対象行権が75000部で、1部当たり1.00元で、会社の登録資本金が75000元増加したことに同意し、具体的な状況は以下の通りである。
変更前の登録資本金は918746518万元である。
変更後の登録資本金は918821518万元である。
本議案は、会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上(含む)の同意を得なければならない。
採決結果:全取締役は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
2、『会社定款の改正に関する議案』；
審議の結果、会社の取締役会は「会社定款」の一部条項の改正に同意した。「会社定款改訂対照表」詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は、会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上(含む)の同意を得なければならない。
採決結果:全取締役は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
3、『株主総会議事規則の改正に関する議案』；
審議の結果、会社の取締役会は「株主総会議事規則」の一部条項の改正に同意した。「株主総会議事規則改訂対照表」詳しくは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は、会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上(含む)の同意を得なければならない。
採決結果:全取締役は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
4、『取締役会議事規則の改正に関する議案』；
審議の結果、会社の取締役会は「取締役会議事規則」の一部条項の改正に同意した。「取締役会議事規則改訂対照表」詳しくは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は、会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上(含む)の同意を得なければならない。
採決結果:全取締役は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
5、『の改正に関する議案』；
審議を経て、会社の取締役会は「社長の仕事細則」の一部の条項を改正することに同意した。《総経理工作細則》(2022年3月改訂)詳しくは中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:全取締役は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
6、『会社と部下会社の間の借金方案に関する議案』；
審議の結果、取締役会は会社と会社の持株比率が51%(含む)を超える持株子(孫)会社の間で経営の必要に応じて自己資金で互いに借金を提供することに同意し、借金額の合計は100000万元を超えず、上記額内で資金をスクロールして使用することができ、有効期間内のいずれかの時点で合計借金残高は100000万元を超えない。年化借入金利は10%を超えない。各借入金の使用期限は12ヶ月を超えず、引き出しの有効期間は本案を審議した株主総会決議が可決された後の1年以内に有効である。株主総会は会社の管理層に貸し出しに関する事項を授権し、関連法律文書に署名することを提案した。
本議案はすでに独立取締役が同意した独立意見を発表し、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。関連公告の詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:全取締役は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
7、『2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案』。
審議の結果、「会社定款」の規定に基づき、会社の取締役会は2022年第2回臨時株主総会の開催に同意し、会議時間は2022年3月21日、現場会議時間は2022年3月21日午後14:30、場所は北京市朝陽区将台路甲2号29階会社会議室である。今回の会議は現場とネット投票を組み合わせて開催される。
「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」の詳細は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:全取締役は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
ここに公告する。
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) 取締役会二○二二年三月三日
