Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291)
「取締役会議事規則」改訂対照表
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、 Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) 取締役会の審議を経て、 Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) 取締役会の審議を経て、「取締役会議事規則」の条項を一部改正する予定で、会社の株主総会の審議を要請する必要がある。改訂予定内容は以下の通りである。
シーケンス番号原「取締役会議事規則」条項改訂後の「取締役会議事規則」条項
第3条取締役会は9人の取締役から構成され、そのうち第3条取締役会は9人の取締役から構成され、そのうち独立取締役は3人である。取締役会は理事長1人、独立取締役3名を設置する。取締役会に理事長を一人置く。1副理事長一人。理事長は全取締役の過半数で理事長と副理事長を選出し、全取締役の過半数と罷免した。
選挙の発生と罷免を数える。
第四条理事長は以下の職権を行使する:第四条理事長は以下の職権を行使する:
(I)株主総会と招集を主宰し、取締役を主宰する(I)株主総会と招集、取締役会会議を主宰する。会議
(II)取締役会決議の執行を督促、検査する。(II)取締役会決議の執行を督促、検査する。(III)会社の株式、社債及びその他の(III)取締役会の重要な書類に署名する。
有価証券(IV)特大自然災害などの不可抗力(IV)が発生した場合、取締役会の重要な書類とその他の緊急の状況下で、会社の事務に対して法に合致する会社の法定代表者が署名したその他の書類を行使する。法律は会社の利益との特別処置権を規定し、(V)法定代表者の職権を行使する。事後に会社の取締役会と株主総会に報告する。
2(VI)特大自然災害等の不可抗力(V)が発生した取締役会に付与されたその他の職権。
緊急の場合、会社の事務に対して法に合致する会社の理事長が職務を履行できない或いは法律の規定と会社の利益を履行できない特別処置権を行使し、職務を遂行した場合、半数以上の取締役が共同で推薦した後、会社の取締役会と株主総会に報告する。名の取締役が職務を履行する。
(VII)取締役会が授与したその他の職権。
会社の副理事長は理事長の仕事に協力して、董
事長が職務を履行できない、または職務を履行しない場合、
副理事長が職務を履行する。副代表取締役は履けない
職務を遂行する又は職務を履行しない場合、半数以上
取締役は共同で1人の取締役を推挙して職務を履行する。
第36条非独立取締役が2回連続して第36条取締役が2回連続して取締役会会議に直接出席できなかった場合、他の席にも委託しないし、他の取締役にも取締役会会議に出席するように委託しない。3取締役が取締役会会議に出席した場合、職責を履行できないと見なされ、取締役会は株式責任を提案しなければならない。取締役会は株主総会に取り替えてもらうことができる。東大会は更迭された。独立取締役が3回連続して独立取締役が3回連続して取締役会に直接出席しなかった場合、取締役会が提案した場合、取締役会が株主総会を提案して取り替える。株主総会は取り替える。
上記の条項を除き、「取締役会議事規則」のその他の内容は改訂されていない。
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) 取締役会二〇二年三月三日
