証券コード： Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 証券略称： Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 公告番号：臨2022009 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要内容提示:今回の会議に否決議案があるかどうか:無一、会議の開催と出席状況
（一）株主総会開催期間：2022年3月3日
(二)株主総会の開催場所:内モンゴル Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 東勝区罕台工業団地行政センター8階会議室(三)会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主とその保有株式状況:
1、会議に出席する株主と代理人の人数32
そのうち：A株の株主数6
国内上場外資株株主数（B株）26
2、会議に出席した株主が議決権を有する株式総数(株)853061713
そのうち：A株株主持分総数802568094
国内上場外資株株主持分総数（B株）50493619
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式数は会社の議決権株597404を占める
合計部の割合（%）
そのうち：A株株主持株が株式総数に占める割合（%）562043
国内上場外資株の株主持株が株式総数に占める割合(%)3.5361
(四)採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定、大会の司会状況などに合致しているかどうか。
今回の会議の採決方式は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致し、会議は理事長の王臻が
レディース司会。
(五)会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役は9人で、出席者は9人で、取締役の李中秋さん、郭昇さんは現場方式で参加した。
残りの取締役はビデオ方式で会議に参加した。
2、会社の在任監事3人、出席3人、監事康利軍さん、劉広軍さんは現場方式で参加する
会、監事会の趙玉福主席はビデオ方式で参加した。
3、会社総経理張磊さん、副総経理王鵬さん、取締役会秘書郭昇さん、総経理助
理王貴生さんは現場方式で会議に参加した。会社の副総経理の張暁慧さん、財務総監の劉建国
先生はビデオで参加します。
二、議案審議状況
(一)非累積投票議案
1、議案名称：傘下子会社への貸付保証に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
株主タイプは棄権反対に同意
票数の割合（%）票数の割合（%）票数の割合（%）
A株801430551998582113754301418 0
B株50493619100 0 0 0
普通株式合計:85192417099866611375401334 0
(二)累積投票議案の採決状況
2、一部の非独立取締役の変更に関する議案
議案番号議案名得票数得票数が出席の有無を占める
会議は有効に採決する
権利の割合（%）
2.01王鵬さん851740871998451は
2.02魯衛東さん8517260713998434は
2.03張磊さん851740871998451は
(三)重大事項に係る5%以下の株主の採決状況
議案案の議案名は棄権に反対することに同意した。
連番票の割合（%）票の割合（%）票の割合（%）
1部下7651764198535111375414649 0会社への融資について
担保の議案
2.01王鵬さん76334342982990 0 0 0 0
2.02魯衛東さん76319542982800 0 0 0
2.03張磊さん76334342982990 0 0 0
(四)議案採決に関する状況説明
なし
三、弁護士が状況を目撃する
1、今回の株主総会で目撃した弁護士事務所:北京市君合弁護士事務所
弁護士：劉婧、高叡
2、弁護士の証人の結論意見：
本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集と開催手続き、現場出席会議人員資格と招集者資格及び採決手続きなどの事項は、法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、これによって作成された株主総会決議は合法的に有効であると考えている。四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て確認し、取締役会の印鑑を押した株主総会決議。2、目撃した弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。
6 Yes Optoelectronics (Group) Co.Ltd(002952) 022年3月4日
