証券コード： Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) 証券略称： Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097)
2022年第1回臨時株主総会会議資料2022年3月
目次
2022年第1回臨時株主総会会議の注意事項……12022年第1回臨時株主総会会議議事日程……4議案1会社が特定対象者に株式を発行する条件を満たす議案について……6
議案2会社が2022年度に特定対象者にA株を発行する案に関する議案……7
議案3会社が2022年度に特定対象者にA株を発行する予案に関する議案……10議案4会社が2022年度に特定対象にA株を発行する案に関する論証分析報告の議
事件……11議案5会社が2022年度に特定対象にA株を発行する募集資金の使用可能性について分析
報告された議案は……12議案6会社が2022年度に特定の対象にA株を発行することについて、即時リターンと補充措置
関連主体が承諾した議案……13議案7前回募集資金使用状況報告に関する議案…14
議案8会社の今後3年間(2022年-2024年)の株主収益計画に関する議案……15
議案9会社が今回募集した資金が科学技術イノベーション分野に属する説明に投じられた議案について……16議案10会社の株主総会の授権取締役会及びその授権者に、会社が今回特定の対象者にA株を発行することに関する議案を全権的に処理することを提案することについて……17
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2022年第1回臨時株主総会会議の注意事項
全体株主の合法的権益を守るため、株主が Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) (以下「会社」と略称する)法に基づいて株主の権利を行使することを確保し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保するために、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株主総会規則（2016年改訂）」及び「 Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「 Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) 株主総会議事規則」などの関連規定は、本会議の注意事項を制定し、内容は以下の通りである。
特に注意:COVID-19肺炎疫病予防・コントロール期間中、会社は株主がネット投票方式で今回の株主総会に参加することを奨励した。現場会議に参加する必要がある株主は有効な防護措置をとり、現場の要求に協力し、身分照合と情報登録、体温検査、健康コードの提示、核酸検査証明書の提示、集中隔離医学観察などの関連防疫活動を受けなければならない。会議当日の体温が正常で、蘇康コードが緑コードを表示した者は参加することができる。すべての中高リスク地区の人員が現場に参加することを断る。中高リスク地区の設置区市(直轄市は県区内)の非中高リスク地区の人員が現場に参加し、48時間以内の核酸検査陰性証明書を保有しなければならない。会議の間、マスクを全行程着用し、会議の手配に従って必要な距離を保ってください。会議が開かれた当日、現地の政府部門などの権力機関が新しい防疫規定を公布すれば、会社は参加者に協力して実行するように要求する権利がある。疫病防止政策の要求に合致しない株主は今回の会議の現場に入ることはできないが、ネット投票で採決することができる。
一、今回の株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証し、会議に出席した株主(または株主代理人)の合法的権益を確実に維持するために、会議に出席した株主(または株主代理人)、会社の取締役、監事、高級管理者、証人弁護士および取締役会が招待した人員を除き、会社は法に基づいて他の関係のない人員の会場への入場を拒否する権利がある。
二、会議に出席する株主及び株主代理人は会議の開催30分前に会議現場で署名手続きを行い、規定に従って証券口座カード、身分証明書書類或いは法人単位証明書、授権委託書などを提示しなければならない。法定代表者の証明書類のコピーは会社の公印を押さなければならず、経験証後に会議資料を受け取ってから、会議に出席することができる。
会議が開始された後、会議の署名登録は終了しなければならない。会議の司会者が現場で会議に出席した株主(および株主代理人)の数と議決権を持つ株式の総数を発表し、その後、入場した株主(および株主代理人)は現場投票の採決に参加する権利がない。
三、会議は会議通知に記載された順序で議案を審議し、採決する。
四、株主及び株主代理人が株主総会に参加することは法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有する。株主及び株主代理人が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、会社及びその他の株主及び株主代理人の合法的権益を侵害してはならず、株主総会の正常な秩序を乱してはならない。
五、今回の株主総会の開催期間中、株主が株主総会で発言/質問する準備をしている場合は、事前に署名してあちこちに登録しなければならない。発言を要求する株主及び株主代理人は、会議の議事日程に従い、会議の司会者の許可を得て発言しなければならない。複数の株主及び株主代理人が同時に発言を要求する場合、先に手を挙げた者が発言する。前後が確定しない場合は、司会者が発言者を指定します。会議の進行中は株主及び株主代理人の発言又は質問のみを受ける。株主及び株主代理人の発言又は質問は、今回の会議の議題をめぐって行われ、簡潔で要約され、時間は5分を超えない。
六、株主及び株主代理人が発言を要求する場合、会議報告者の報告又はその他の株主及び株主代理人の発言を中断してはならず、株主総会で採決を行う場合、株主及び株主代理人は発言を行わない。株主及び株主代理人は上記の規定に違反し、会議の司会者は拒否または制止する権利がある。
七、司会者は会社の取締役、監事、高級管理職を手配して株主の質問に答えることができる。会社の商業秘密および/または内幕情報を漏らし、会社、株主の共通利益を損なう可能性があるという質問に対して、司会者またはその指定した関係者は回答を拒否する権利がある。
八、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)は、議決を提出した議案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない:同意、反対または棄権。現場に出席する株主(株主代理人を含む)は、必ず採決票に株主名または氏名に署名してください。記入されていない、記入されていない、字が認識できない採決票、投票されていない採決票は、投票者が採決権利を放棄したものとみなされ、その株式の採決結果は「棄権」とされる。採決票が記入された後、大会のスタッフが統一的に票を受け取る。
八、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)は、議決を提出した議案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない:同意、反対または棄権。現場に出席する株主(株主代理人を含む)は、必ず採決票に株主名または氏名に署名してください。
記入されていない、記入されていない、字が認識できない採決票、投票されていない採決票は、投票者が採決権利を放棄したものとみなされ、その株式の採決結果は「棄権」とされる。採決票が記入された後、大会のスタッフが統一的に票を受け取る。
九、株主総会が提案を採決する前に、2人の株主代表を推挙して計票と監票に参加する。株主総会が提案を採決する時、証人弁護士、株主代表と監事代表が共同で切符の計算、監票を担当する。現場採決の結果は会議の司会者が発表した。今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて採決し、現場投票とネット投票の採決結果を結びつけて株主総会決議公告を発表した。十、今回の会議は会社が招聘した弁護士事務所の弁護士が現場で証言し、法律意見書を発行した。十一、会場の秩序を守るために、参加者全員が勝手に歩いてはいけない。携帯電話は静音状態に調整しなければならない。参加者には特別な原因がなく、大会が終わった後に会場を離れるべきだ。個人録音、録画、写真撮影はお断りしております。株主総会を妨害し、騒ぎを起こし、株主の合法的権益を侵害する行為に対して、会社は措置を取って制止し、直ちに関係部門に報告して調査・処分する権利がある。
十二、当社は株主総会に参加する株主に贈り物を発行せず、株主総会に参加する株主の宿泊などの事項を手配する責任を負わず、平等の原則ですべての株主に対応する。
十三、今回の株主総会の登録方法及び採決方式の具体的な内容は、2022年2月24日に上海証券取引所の公式サイト(www.sse.com.cn.)に公開されたものを参照してください。の「 Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) 2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022010)。
Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097)
2022年第1回臨時株主総会会議議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式
1、会議時間：2022年3月11日14時30分
2、現場会議場所：蘇州市呉江経済技術開発区湖心西路666号105会議室3、ネット投票のシステム、開始日と投票時間
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月11日から2022年3月11日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。二、会議議事日程(I)参加者が会議資料に署名、受領し、株主が発言登録を行う(II)司会者が会議の開始を宣言し、会議に出席する株主数及び保有する議決権数を大会に報告する(III)株主総会会議の要旨(IV)推挙計票、監督票メンバー(V)が会議議案を審議する1、「会社が特定対象者への株式発行条件に合致することに関する議案」
2.00「会社が2022年度に特定対象にA株を発行する案に関する議案」
2.01発行株式の種類及び額面2.02発行方式及び発行時期2.03発行対象及び購入方式2.04定価基準日、定価原則及び発行価格2.05発行数量2.06販売制限期間2.07株式上場場所2.08募集資金規模及び用途2.09今回発行前に会社が未分配利益をロールバックする手配
2.10今回の発行決議の有効期間
3、「会社が2022年度に特定対象者にA株を発行する前案に関する議案」
4、「会社が2022年度に特定対象にA株を発行する案に関する論証分析報告の議案」
5、「会社が2022年度に特定対象者にA株の株式募集資金の使用可能性分析報告を発行することに関する議案」
6、「会社が2022年度に特定対象者にA株を発行することについての即時リターンと補充措置及び関連主体の承諾に関する議案」7、「前回募集した資金使用状況報告に関する議案」8、「会社の今後3年間(2022年-20224年)の株主リターン規定に関する議案」9、「会社の今回の募集資金の科学技術イノベーション分野に属する説明に関する議案」10、「会社の株主総会の授権取締役会及びその授権者に、会社が今回特定対象者にA株株を発行することに関する議案を全権的に処理するよう要請することについて」(VI)会議に参加した株主及び株主代理人の発言、質問(VII)会議に出席した株主及び代理人は各議案の投票採決(VIII)に対して休会(統計採決結果)(I8552)を再開し、会議採決結果と株主総会決議(X)証人弁護士の法律意見書の朗読(十一)会議文書の署名(十二)会議の終了
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2022年第1回臨時株主総会会議議案
議案1会社が特定対象者に株式を発行する条件を満たす議案について株主及び株主代表の皆様:
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」及び中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)が発表した「科創板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの関連法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社の取締役会は会社の実情と関連事項に対して項目ごとに真剣に自己調査して論証した後、会社は現行の法律法規と規範性文書の上場会社が特定の対象に株を発行する関連規定と要求に合致し、特定の対象に株を発行する資格と条件を備えていると考えている。
本議案はすでに2022年1月17日に開催された第2回取締役会第9回会議、第2回監事会第8回会議の審議が可決され、株主及び株主代理人の審議を要請する。
Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) 取締役会2022年3月4日
議案2会社が2022年度に特定対象者にA株を発行する案に関する議案
株主および株主代表の皆様:
会社が2022年度に特定対象にA株を発行する（以下「今回発行」または「今回特定対象に発行する」という）方案は具体的に以下の通りである：一、発行株式の種類及び額面
今回特定対象者に発行する株式の種類は国内上場人民元普通株(A株)で、1株当たりの額面は人民元1.00元である。二、発行方式と発行時間
今回の発行は特定対象への発行方式を採用し、会社は中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)が登録決定を下す有効期間内に機を選んで実施する。三、発行対象及び購入方式
今回発行される発行対象は35名以下の中国証
