証券コード： Nyocor Co.Ltd(600821) 証券略称： Nyocor Co.Ltd(600821) 公告番号：2022030
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月24日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年3月24日14時30分
開催場所:北京市西城区新興東巷10号3階会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月24日
2022年3月24日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項にかかわらない
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1「会社2021年度取締役会業務報告」に関する議案√
2「会社2021年度監事会業務報告」に関する議案√
3『会社第十回取締役会2021年度独立取締役について述べる√
職階報告の議案
4「会社2021年度取締役会監査委員会報告」について
の議案
5「会社2021年度報告及びその要約」の審議に関する議√
ケース
6会社の2021年度財務決算及び2022年財の審議について
予算案
7会社の2022年度債務融資計画の審議に関する議案√
8会社の2022年度対外保証の審議に関する議案√
9会社の2022年度日常経営性関連取引の審議について√
計画案
10会社が閑置自有資金を使って財テクを委託する議案について√
112021年度利益分配案に関する議案√
12審議について
事報酬管理制度の議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
以上の議案はすでに会社の第10回取締役会第23回会議、第10回監事会第20回会議の審議を通過し、具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。2、特別決議案:83、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:7、8、9、10、11、124、関連株主が議決を回避する議案:9
議決を回避すべき関連株主名： Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 、金風投資持株有限会社5、優先株株主の議決参加に関する議案：無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Nyocor Co.Ltd(600821) Nyocor Co.Ltd(600821) 20223/21
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他人員五、会議登録方法(I)現場登録:
登録期間:2022年3月22日9:00-12:00と14:00-17:00
登記場所:北京市西城区新興東巷10号1、法人株主:法人株主の法定代表者は証券口座カード、会社公印の営業許可証コピーと本人身分証明書を持って登記手続きをしなければならない。代理人に出席を委託する場合は、法人授権委託書(添付ファイル参照)と出席者身分証明書を持たなければならない。2、自然人株主:個人株主は本人身分証明書、証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、出席者の身分証明書と授権委託書(添付ファイル参照)(II)手紙またはファックス登録(電話登録を受理しない):
会議に出席する予定の株主は、会議の領収書(添付ファイルを参照)と関連資料を2022年3月22日17:00までに手紙またはファックスで会社に送ってください。同時に、手紙またはファックスに連絡先と連絡先を明記してください。会社は電話登録を受けません。ファックス:01050950529メールボックス:[email protected].通信住所：北京市西城区新興東巷10号
六、その他の事項今回の株主総会の現場に出席した株主または株主代理人の食事と宿泊及び交通などの費用は自弁する。
ここに公告する。
Nyocor Co.Ltd(600821) 取締役会2022年3月4日添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Nyocor Co.Ltd(600821) ：
2022年3月24日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「会社2021年度取締役会」について
仕事報告の議案
2「会社2021年度監事会」について
仕事報告の議案
3「会社第十回取締役会2021」について
年度独立取締役述職報告書の議
ケース
4「会社2021年度取締役会」について
監査委員会報告」の議案
5「会社2021年度報」の審議について
その要旨を告げる議案
6会社の2021年度財務審議について
決算及び2022年財務予算状況
の議案
7会社の2022年度債務の審議について
融資計画の議案
8会社の2022年度対外審議について
担保の議案
9審議会社2022年度日常について
経営関連取引計画の議案
10会社使用遊休自己資金委員会について
資産信託の議案
112021年度利益分配案について
の議案
12審議について
会社の取締役、監事報酬管理制に限る
度の議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
添付書類2株主総会受領書
Nyocor Co.Ltd(600821)
2022年第2回臨時株主総会受領
致: Nyocor Co.Ltd(600821)
本人は自ら代理人に委託し、貴社に2022年3月24日に出席する予定です。
14:30北京市西城区新興東巷10号で開催された貴社2021年度株主総会。
名前
株主口座
持株数
身分証明書番号/パスポート番号
連絡先電話
つうしんアドレス
日付：年月日署名：
備考:1、中国語のフルネームを書いてください。
2、個人株主は身分証明書/パスポートのコピー、株式口座のコピーを添付してください。法人株主は単位営業許可証のコピー、株式口座のコピー及び会議に出席する予定の株主代表の身分証明書のコピーを添付してください。
3、代理人の出席を依頼する場合は、記入した「授権依頼書」を添付してください(添付ファイルを参照)。
