証券コード： Runjian Co.Ltd(002929) 証券略称： Runjian Co.Ltd(002929) 公告番号：2022021債券コード：128140債券略称：潤建転債
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会に変更、提案の否決がない場合、前回の株主総会決議の変更にかかわらない。2、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で開催される。
3、今回の株主総会のすべての議案は中小投資家に対して単独で票を計算する。
一、会議の開催状況
1 Runjian Co.Ltd(002929) (以下「会社」という)は2022年2月16日に公告形式で「2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知」を発表した。
2、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。3、会議の開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年3月3日（木）午後14：30
(2)インターネット投票日時:
①深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムによるネット投票の具体的な時間は、2022年3月3日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
②深セン証券取引所によるインターネット投票システムhttp://wltp.cn.info.com.cn.投票の具体的な時間は、2022年3月3日午前9時15分から2022年3月3日午後3時までの任意の時間です。
4、現場会議の開催場所:広東省広州市珠江新城華夏路16号富力盈凱広場4501会社会議室。
5、会議の招集者：会社の取締役会
6、会議の司会者：代表取締役の李建国先生
7、今回の株主総会の招集と開催手続き、会議に出席する人員の資格、採決手続きはいずれも法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致し、会議が形成した決議は真実で、有効である。
二、会議の出席状況
1、会議に出席する全体状況
今回の株主総会の現場会議とネット投票に出席した株主、株主代表および株主代理人は計9人で、採決に参加した株主、株主代表および株主代理人代表の議決権株式は14911247株で、会社の議決権株式総数の655359%を占めている。
このうち、今回の会議に出席した中小株主、株主代表および株主代理人6人は、代表議決権株式が5766273株で、会社の議決権株式総数の2.5208%を占めています。
2、現場会議の出席状況
今回の株主総会の現場会議に出席した株主、株主代表および株主代理人は計4人で、採決に参加した株主、株主代表および株主代理人代表の議決権株式は149740184株で、会社の議決権株式総数の654612%を占めている。
3、ネット投票状況
本会議のネット投票に参加した株主、株主代表および株主代理人は計5名で、代表議決権株式は171063株で、会社の議決権株式総数の0.0748%を占めている。
4、会社の一部の取締役、監事及び高級管理職、証人弁護士が会議に参加した。
三、議案審議採決状況
今回の株主総会は、現場記名投票、ネット投票で採決する方式で、以下の議案を項目ごとに審議し、コスト決議を採択した。
1、「博深コンサルティングの銀行総合授信取得に担保を提供することに関する議案」を審議、可決した。
採決結果:149908747株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の9999983%を占めた。2500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0017%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める
このうち、中小株主の投票採決結果は、会議に出席した中小株主の株式の999566%を占める5763773株に同意した。2500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0434%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
四、弁護士が発行した法律意見
北京国楓弁護士事務所は弁護士を派遣して今回の株主総会に出席させ、現場の証言を行い、法律意見書を提出した。「株主総会規則」及び「会社定款」の規定は、今回の株主総会決議が合法的に有効である。
五、書類の検査準備
1、『 Runjian Co.Ltd(002929) 2022年第二回臨時株主総会決議』；
2、『北京国楓弁護士事務所の Runjian Co.Ltd(002929) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書』。
ここに公告する。
Runjian Co.Ltd(002929) 取締役会
2022年3月4日
