北京国楓弁護士事務所
2022年第2回臨時株主総会の法律意見書
国楓律股字[2002]A 0066号
致: Runjian Co.Ltd(002929) (貴社)
北京国楓弁護士事務所(以下「本所」という)は貴社の委託を受け、本所の弁護士を貴社2022年第2回臨時株主総会(以下「今回の株主総会」という)に出席させ、本法律意見書を発行する。
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『上場会社株主総会規則』(以下「株主総会規則」と略称する)、『律師事務所従事証券法律業務管理方法』(以下「管理方法」と略称する)、「弁護士事務所が証券法律業務に従事する執業規則（試行）」（以下「執業規則」と略称する）及び「 Runjian Co.Ltd(002929) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定により、当所は弁護士を貴社の今回の株主総会に出席させ、本法律意見書を発行する。
当弁護士はすでに「株主総会規則」、「管理方法」の要求に従って貴社の今回の株主総会の真実性、合法性を検査し、法律意見を発表した。本法律意見書には虚偽記載、深刻な誤導性陳述及び重大な漏れは存在しない。
当弁護士は本法律意見書を貴社の今回の株主総会決議とともに公告することに同意し、法に基づいて本法律意見書に対して相応の責任を負う。本法律意見書は貴社の今回の株主総会の目的にのみ使用され、その他のいかなる目的にも使用できません。
「株主総会規則」、「管理方法」と「執業規則」の関連要求に基づき、弁護士業界公認の業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づき、当弁護士は貴社が提供した関連書類と関連事項に対して検査と検証を行い(以下「検査」と略称する)、現在法律意見を以下の通り発行している:一、今回の会議の招集、プログラムを開く
(I)本会議の招集
検査の結果、今回の株主総会は貴社の取締役会が招集した。貴社の取締役会は2022年2月16日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)には、「 Runjian Co.Ltd(002929) 2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知」が公開され、今回の株主総会に関する会議文書が公開された。貴社の上記公告は、今回の株主総会の開催時期、場所、株主が自ら又は代理人を委託して株主総会に出席し、議決権を行使する権利、今回の株主総会に出席する権利を有する株主の株式登録日及び登録方法、連絡先、連絡先、ネット投票に参加する具体的な操作の流れなどの事項を記載し、今回の株主総会の審議事項を明記し、議案の内容を十分に公開した。
(Ⅱ)本会議の開催
今回の株主総会は2022年3月3日午後14:30に広東省広州市珠江新城華夏路16号富力盈凱広場4501会社の会議室で現場会議とネット投票を結合する方式で開催され、会議の開催時間、場所、開催方式は会議の通知と一致した。今回の株主総会の現場会議は貴社の李建国会長が主宰します。
本所の弁護士は、今回の株主総会の招集と開催手続きは「会社法」、「株主総会規則」などの法律、法規及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。
二、本会議の招集者と本会議に出席する者の資格
(I)本会議の招集者
検査の結果、今回の株主総会の招集者は貴社の取締役会であり、法律法規、規範性文書及び「会社定款」に規定された株主総会の招集者の資格を持っている。
(Ⅱ)本会議に出席する者の資格
1.現場会議に出席する株主及び株主代理人
現場会議に出席した株主身分証明書及び授権委託書によると、今回の株主総会現場会議に出席した株主及び株主代理人は計4名で、代表株式は149740184株で、貴社の株式総数の654612%を占めている。
2.インターネット投票に参加する株主及び株主代理人
深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の株主総会のネット投票時間にネット投票システムを通じて有効な投票を行った株主と株主代理人は計5人で、代表株式は171063株で、貴社の株式総数の0.0748%を占めている。
3.現場会議に出席した他の人
今回の株主総会の現場会議に出席した人員には、貴社の取締役会秘書、一部の取締役、監事、高級管理者及び本所の弁護士がいます。
調査の結果、今回の株主総会の現場会議に出席し、ネット投票を通じた株主および株主代理人は計9人で、代表株式は149911247株で、貴社の株式総数の655359%を占めています。
調査の結果、今回の株主総会及び採決に参加した株主及び授権代理人は、いずれも2022年2月24日までに深セン証券取引所の午後15:00取引が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された貴社の株主である。
検査の結果、上述の出席、今回の株主総会に列席した人員の資格は関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。
三、本会議の採決手順及び採決結果
(I)本会議の採決手順
貴社の今回の会議は、公告された会議通知に明記された議案を現場投票とネット投票で採決します。
今回の株主総会の現場会議の審議及び採決事項は貴社が公告した会議通知に記載されたすべての議案であり、今回の会議は記名投票の方式で採決を行い、「会社定款」の規定に従って採票、監督票を行い、その場で採決結果を公表し、会議に出席した株主及び株主代理人は採決結果に異議を提出しなかった。今回の会議では、会議の通知や公告以外の事項は審議されなかった。
貴社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供します。ネット投票に参加した株主はこの投票プラットフォームを通じてネット投票を行い、貴社は深セン証券情報有限会社が提供したネット投票結果に基づいて今回の株主総会議案のネット投票採決状況を統計した。
(II)本会議の採決結果
今回の会議は項目ごとに審議され、「会社定款」及び「株主総会議事規則」に規定された採決手順に基づいて、以下の議案を採決した。
1、「博深コンサルティングの銀行総合授信取得に担保を提供することに関する議案」を審議、可決した。
採決結果:149908747株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の9999983%を占めた。2500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0017%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小株主の投票採決結果は、会議に出席した中小株主の株式の999566%を占める5763773株に同意した。2500株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.0434%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
本所の弁護士、現場で推挙した2人の株主代表と監事代表は共同で切符の計算、監票を担当している。現場会議の採決票はその場で点検し、ネット投票の採決結果と集計して最終採決結果を確定した後、公表する。「上場企業株主総会規則」の要求に基づき、上述のすべての議案は、中小投資家の採決状況を単独で採決し、採決結果を単独で開示する。
これらの議案は、今回の株主総会に出席した株主または株主代理人が保有する有効議決権の2分の1以上で可決された。
以上より、本所の弁護士は、今回の株主総会の採決手続きと採決結果は関連法律、法規、「株主総会規則」及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。
四、結論意見
以上より、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催手続き、招集者資格、今回の株主総会に出席する人員資格及び今回の株主総会の採決手続きと採決結果は「会社法」、「株主総会規則」及び「会社章程」の規定に合致し、今回の会議決議は合法的に有効であると考えている。
本法律意見書は一式三部である。
(このページは本文がなく、『北京国楓弁護士事務所の Runjian Co.Ltd(002929) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書』の署名ページである)
担当者：
張利国
北京国楓弁護士事務所の弁護士:
周昌龍
邓園月
2022年3月3日
