証券コード： Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) 証券略称： Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) 公告番号：2022010 Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
「会社法」と「会社定款」の規定によると、 Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) (以下「会社」と略称する)は2022年3月3日に第4回取締役会第14回会議を開き、「会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。会社は2022年3月21日午後14時に会社のオフィスビルの1階の会議室で会社の2022年の第1回臨時株主総会を開催することを決定し、具体的な事項は以下の通りである。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合致する
4、会議時間：2022年3月21日（月）午後14時
（1）現場会議の開催時間は2022年3月21日午後14時
(2)インターネット投票期間は2022年3月21日。次のようになります。
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月21日午前9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月21日9:15-15:00の期間の任意の時間である。
5、会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票またはネット投票のいずれかの投票方式で採決するしかなく、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年3月16日
7、会議出席者：
(1)2022年3月16日午後15:00までに取引が終了し、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社の株主全員が、今回の株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。今回の株主総会に直接出席できない株主は、書面で他人に代わって出席と採決を委託することができ、被委託人は会社の株主になる必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法律法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議の開催場所：黒竜江省ハルビン市ハイテク産業開発区迎賓路集中区東湖路18号 Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) オフィスビル107会議室。
二、会議審議事項
1、審議事項
今回の株主総会議案のコード例表:
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1.00『会社の独立取締役の補選に関する議案』√
2、上述の議案は会社の第4期取締役会第14回会議の審議を経て可決された。具体的な内容は会社が2022年3月4日に指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公表された公告。
3、会社は上述の議案の中小投資家の採決状況に対して単独で票を計算し、公開する。
東大会側は採決を行うことができる。今回の株主総会では独立取締役が1人しか補選されていないため、関連法律、法規及び会社定款の規定に従い、累積投票制は適用されない。
三、会議の登録事項
1、登录时间:2022年3月21日(月:午前8:30から11:00、午后13:30から14:00)2、登录地: Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) オフィスビル503室。
3、登録方法:現場登録、手紙またはファックスで登録する。
(1)法人株主登録:法人株主の法定代表者が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書を持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カード、委託人公印を押した営業許可証のコピーで登録手続きを行う。
(2)自然人株主登録:自然人株主が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カードに基づいて登録手続きを行う。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができ、電話登録を受けない。手紙またはファックス方式は2022年3月21日11:00までに当社に送付しなければならない。
黒竜江省ハルビン市ハイテク産業開発区迎賓路集中区東湖路18号 Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) 証券部、郵便番号:150078、「2022年第1回臨時株主総会」の文字を明記してください。
(4)今回の会議は電話登録を受け付けません。
4、会議の連絡先
担当者：周広広
電話番号：045182307136
ファックス：04518262353
メールアドレス:[email protected].
連絡先：黒竜江省ハルビン市ハイテク産業開発区迎賓路集中区東湖路18号 Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) 証券部
5、現場会議に出席した株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って30分前に会場に到着して登録手続きをしてください。
6、本会議の会期は半日で、会議に出席した株主の食事と宿泊費用、交通費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、同社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システム投票とインターネット投票システム(住所)を通じてhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
バックアップファイル:
1、会社の第四回取締役会第十四回会議の決議
ここに公告する。
Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) 取締役会
2022年3月3日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:362737。
2、投票略称:ヒマワリ投票。
3、採決意見を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月21日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月21日午前9:15、終了時間は2022年3月21日午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737)
2022年第1回臨時株主総会授権委託書
本人/会社を代表して＊＊＊ Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) グループ株式会社に出席するようにお願いします。
有限会社2022年第1回臨時株主総会。本人/会社は以下の議決事項を以下の委託の意思に従って議決することを授権し、今回の株主総会に署名する必要があることを授権する。
署の関連書類。明確な投票採決の意向がなければ、受託者が自分の意見に従って投票することを授権する。
委託期間:署名日から今回の株主総会まで。
本人(当社)の今回の株主総会議案に対する採決意見:
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票の提案
1.00『会社の独立取締役の補選に関する議案』√
委託人の氏名又は名称（署名又は捺印）：
委託人身分証明書番号または営業許可証番号：
委託人持株数：株式委託人持株の性質：
委託人株主口座：
受託者署名:受託者身分証明書番号:
依頼者連絡電話：
年月日
説明:
1、株主に議案の採決意見の選択肢に「√」を打ってもらい、各項目はラジオで、複数選択は無効である。
2、会社の委託は必ず会社の公印を押さなければならない。
3、授権依頼書の切り抜き、コピーまたは以上の形式で自作することは有効である。
