株券コード： Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) 株券略称： Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) 公告番号：2022009 Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737)
従業員代表の補選監事、独立取締役及び内部監査責任者の任命に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、従業員代表監事及び選任監事会議長の状況
会社は2022年3月3日に従業員代表大会を開き、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、ランフィンさんを会社の第4回監事会従業員代表監事(履歴書付後)に選出し、任期は今回の監事会が満了した。
会社の監事会の規範的な運営を保障するために、全体の監事の一致した同意を得て、会社は2022年3月3日に第4回監事会の第9回会議を開き、「選挙監事会の議長に関する議案」を審議し、通過し、ランフィンさんを会社の監事会の議長に選出し、任期は今回の監事会の満了日までである。
ランフィンさんの職務資格は「会社法」、「会社定款」などの関連法律、法規及び規範性文書に規定された監事の職務に関する資格と条件に合致している。
今回の選挙後、会社は最近2年以内に会社の取締役または高級管理職を務めた監事人数が会社の監事総数の2分の1を超えていない。単一株主が指名した監事は会社の監事総数の2分の1を超えていない。従業員代表監事の割合は3分の1を下回らない。二、独立取締役の補選及び内部監査責任者の任命状況
会社は2022年3月3日に第4回取締役会第14回会議を開き、「内部監査責任者の任命に関する議案」、「会社の独立取締役の補選に関する議案」を審議・採択し、会社の取締役会の審査・計画委員会の指名を経て、副総経理の李金明先生を会社の内部監査責任者(履歴書添付後)に任命し、任期は今回の取締役会が満了するまでである。施先旺氏を第4回取締役会独立取締役候補(履歴書付後)に指名し、任期は株主総会の審議が可決された日から今回の取締役会が満了する日までである。
施先旺氏はすでに独立取締役資格証明書を取得しており、その独立取締役候補の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査に異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出することができる。
会社の独立取締役は独立取締役の補選事項について同意した独立意見を発表した。今回の選挙が可決された後、会社の第4回取締役会の独立取締役の人数は取締役会のメンバーの3分の1以上であり、会社の独立取締役の任期が6年を超える場合も存在しない。取締役会で会社の高級管理職を兼任する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えず、関連法律法規などの要求に合致する。バックアップファイル:
1、会社の第四回取締役会第十四回会議の決議
2、独立取締役の独立意見
ここに公告する。
Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) 取締役会
2022年3月3日
履歴書
ランフィンさん、中国国籍、海外永住権がなく、1978年生まれ、薬学専攻、短大学歴。かつて Heilongjiang Zbd Pharmaceutical Co.Ltd(603567) 薬業業績マネージャー、人的資源マネージャー、人事行政副総経理、人的資源総監を務め、当社の人的資源管理センター総監を務めた。現在、当社の人的資源管理センターの副総経理、会社の第4回監事会の従業員代表監事を務めている。
ランフェン氏は当社の株式を保有しておらず、当社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の現職取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。
次のいずれもありません。
(1)中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがある。
(2)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりしたが、まだ明確な結論がない。
(3)中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがある。
(4)「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された取締役、監事、高級管理者に指名してはならない状況。
(5)証券取引所が認定したその他の状況。
ランフィンさんの職務資格は「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書の要求の職務条件に合致している。
李金明さん、中国国籍、海外永住権なし、1963年生まれ、大学院生学歴。上海復旦大学管理学院会計学科卒業、中国社会科学院大学院貨幣銀行学大学院生卒業、フランスパリHEC商学院(教育部留学認証)EMBA、高級企業リスク管理士登録;英国財務会計士公会(IFA UK)シニア資格(FFA)、オーストラリア国際公共会計士シニア資格FIPA、英国王立特許管理会計士公会(CIMA)と米国公認会計士協会(AICPA)シニア会員、CIMA王立特許管理会計士、グローバル特許管理会計士-CG MA。中国電子情報産業グループ会社の社員、子会社の財務マネージャー、中国新興医薬科学技術発展本社の財務総監、北京双鶴薬業経営有限責任会社の副総経理兼財務総監、 China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd(600062) 情報化総経理、 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.Ltd(002287) 副総裁兼財務総監、神威薬業グループ有限会社の副総裁を務めたことがある。 Youcare Pharmaceutical Group Co.Ltd(688658) グループ有限会社の首席情報官、修正グループ副総裁、当社副総経理、財務責任者。現在、当社の副総経理(副総裁)、内部監査責任者を務めている。
李金明氏は当社の株式を保有しておらず、当社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の現職取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。
次のいずれもありません。
(1)中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがある。
(2)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりしたが、まだ明確な結論がない。
(3)中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがある。
(4)「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された取締役、監事、高級管理者に指名してはならない状況。
(5)証券取引所が認定したその他の状況。
李金明氏の職務資格は「会社法」などの関連法律、法規と規範的な文書の要求の職務条件に合致している。
施先旺先生、中国国籍、海外永住権がなく、1968年生まれ、管理学博士、教授、博士指導者。主な研究分野は会計基本理論であり、具体的には資金運動会計、会計と情報技術の発展、業財合一、会計と資本市場などを含む。「会計研究」、「監査研究」などの定期刊行物に数十編の論文を発表した。国家社会科プロジェクト、国家自科プロジェクトの多くを主宰し、参加し、省部級プロジェクトの多くを主宰する。武漢 Julong Co.Ltd(300202) 株式会社の独立取締役を務め、現在中南財経政法大学の教師、深セン国人科学技術株式会社の独立取締役を務め、当社の独立取締役を務める予定である。
施先旺氏は当社の株式を保有しておらず、当社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の現職取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。施先旺さんはすでに中国証券監督管理委員会が認可した独立取締役資格証明書を取得した。
独立取締役に就任する予定の場合、以下のいずれの状況も存在しない。
(1)中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがある。
(2)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりしたが、まだ明確な結論がない。
(3)中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがある。
(4)『自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営』第3.2.2条第1項に規定された取締役に指名してはならない状況;
(5)証券取引所が認定したその他の状況。
施先旺さんの職務資格は「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書の要求の職務条件に合致している。
