株券コード： Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) 株券略称： Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) 公告番号：2022005 Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737)
第4回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) (以下「会社」または「当社」と略す)第4回取締役会第14回会議は2022年3月3日午前9時に通信方式で開催された。会議の通知と議案は2022年2月28日に電子メールで発行された。会議は取締役9人の採決に参加し、実際に取締役9人の採決に参加しなければならない。今回の会議の招集、開催手続き、出席人数はいずれも「会社法」及び関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
会議は理事長の関玉秀さんが招集し、会議に出席した取締役の通信採決を経て以下の決議を採択した。
一、「内部監査責任者の任命に関する議案」を審議、可決する
会社の元内部監査責任者の劉宝東氏が辞任したことを考慮して、会社の規範的な運営、内部監査業務の質を保障するために、副総経理の李金明氏を会社の内部監査責任者に任命することに同意し、任期は今回の取締役会が満了するまでである。
具体的な内容は、当社の指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、可決。
二、「会社の独立取締役の補選に関する議案」を審議、可決する
独立取締役の李華傑氏が会社の独立取締役と取締役会の下に設置された各専門委員会の関連職務を辞任したことを考慮して、施先旺氏を会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、任期は株主総会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了する日までである。
会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。独立意見の詳細は、当社の指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、可決。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
三、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
会社の取締役会が2022年の第1回臨時株主総会を招集することに同意し、会議の開催情報は具体的な公告を参照してください。
会社の株主総会の通知公告は、当社の指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示されている。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、可決。
バックアップファイル:
1、会社の第四回取締役会第十四回会議の決議
2、独立取締役の独立意見
ここに公告する。
Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) 取締役会
2022年3月3日
