証券コード： Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) 証券略称： Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) 公告番号：2022017 Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847)
重大資産の置換及び株式の発行による資産購入及び関連資金の募集及び関連取引予案の改訂説明に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) (以下「上場会社」と略称する)は2022年1月20日に「 Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) 重大資産置換及び株式発行による資産購入及び関連資金募集及び関連取引前案」及び関連書類を開示した。2022年1月27日、上場企業は上海証券取引所から「対 Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) 重大資産の置換及び株式の発行について資産を購入し、関連資金及び関連取引の事前案を募集する情報開示質問状」(上証公文書20220073号)(以下「質問状」と略称する)を受け取った。
「質問状」の関連要求と回答状況に基づき、上場企業は再編案に対して相応の改訂を行い、主な改訂内容は以下の通りである。
1、再編予案「第1節今回の取引概況」の「三、今回の取引案状況」の「(II)株式購入資産の発行」の「11、テリー電池の余剰株式の買収手配について」において、後続のテリー電池の少数株式の買収の意味の推定倍数の計算過程と根拠、後続の上場企業のコントロール権の帰属に関する手配を補足開示した。そして今回の段階的なテリー電池の買収の具体的な考慮と必要性。2、再編案「一、今回の取引の背景と目的」、「第六節今回の取引の評価状況」において、2017年、2018年の特瑞電池評価時に異なる評価方法を採用し、評価結果の差が大きい原因を補足し、予測値を確定する過程、方法及び主要パラメータを明らかにした。前期にテリー電池を買収し、投資損失があった場合、今回の取引を再計画する主な考慮と合理性。
3、再編案「第五節資産の基本状況に入れる予定」の「二、株式コントロール関係」において、取引相手が一致行動関係があるかどうか、議決権の委託手配が莫天全と一致行動者が要約買収状況に触れ、取引相手がテリー電池の株式を取得する時間と実納出資状況をもたらす可能性があるかどうかを補足開示した。取引が完了した後、上場企業がテリー電池の制御権と具体的な根拠を取得できるかどうか。
4、再編案「第1節今回の取引概況」の「三、今回の取引案状況」の「(III)関連資金の募集」の「6、資金の募集用途」、「第7節今回の取引発行株式状況」の「二、関連資金の募集」の「(VI)資金の募集用途」において、今回の取引に関連する増資の手配を補足開示した。取引が完了した後、南方の同正、興忠投資は増資に参加しなかった。
5、再編案「第一節今回の取引概況」の「九、上場会社の元持株株主南方同正履行承諾状況」、「重大リスク提示」の「一、今回の取引に関するリスク」、「第八節リスク要素」の「一、今回の取引に関するリスク」において、南方の同正と劉悉承が損失補償を実現する具体的な方式と根拠を補充し、今回の取引が上場企業と家天下が取る追償措置を実施できなければ、関連リスクの提示を実施できないことを明らかにした。
6、再編案「第五節資産基本状況」の「五、主な業務状況」において、特瑞電池が属する業界の競争構造、業界地位及び主な競争優位と劣勢の状況、特瑞電池の主な経営モデル及び応用分野、選択した技術路線、研究開発投入状況及び主な競争相手との対比状況を補足開示した。
7、再編案「第五節資産基本状況」の「六、特瑞電池の経営業績変化状況」及び「重大リスク提示」の「標的会社関連リスク」、「第八節リスク要素」の「標的会社関連リスク」において、2015年以来の特瑞電池の業界動向を補充した。原材料と製品の価格の変動と自身の経営状況を結びつけて、現在の業績と承諾の違い、手の注文と生産能力の建設状況を結びつけて業績承諾の実現性の状況を補充して開示して、および関連リスクの提示。
8、再編案の「第五節資産の基本状況」の「七、標的会社の株式質押状況、標的会社及び主要株主の訴訟、非経営性資金の往来及び担保状況」において、南方の同正、同正実業が保有する特瑞電池の株式質押状況を補足開示した。取引相手が保有する特瑞電池の株式が他の権利制限状況に関連しているかどうか、特瑞電池と主要株主が訴訟状況に関連しているかどうか、特瑞電池と主要株主と関連者の間の保証状況、および今回の取引が上場企業の関連取引を減らし、独立性を強化することに与える影響。
9、再編案「第九節その他重要事項」の「六、今回の取引計画過程及び内幕情報関係者の株式売買状況」において、今回の取引の具体的な計画過程、重要時間ノードと関係関係者、関係者が市会社の株式を売買した状況、及び内幕情報の漏洩に関する査察状況を補足開示した。
ここに公告する。
Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) 取締役会2022年3月3日
