証券コード： Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 証券略称： Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 公告番号：2022023 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
取締役・監事の変更に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
2022年2月14日、 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) (以下「会社」と略称する)は第4回取締役会第3回会議を開き、「顔如珍さんを第4回取締役会の取締役に指名する議案について」を審議・採択し、顔如珍さんを会社の第4回取締役会の非独立董事候補に指名することに同意し、当選後、顔如珍さんを取締役会の審査・計画委員に選出することに同意した。同日、同社は第4回監事会第2回会議を開き、「李学慧さんを第4回監事会監事に指名する議案について」を審議・採択し、李学慧さんを第4回監事会監事候補に指名することに同意した。具体的な内容は会社が2022年2月15日に情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「第4回取締役会第3回会議決議公告」、「第4回監事会第2回会議決議公告」、「取締役辞任及び取締役補選に関する公告」、「監事辞任及び補選監事に関する公告」。
2022年3月2日、会社は2022年の第1回臨時株主総会を開き、「顔如珍さんを第4回取締役会の取締役に選出することに関する議案」、「李学慧さんを第4回監事会の監事に選出することに関する議案」を審議・採択し、顔如珍さん、李学慧さんの任期は株主総会の審議が通過した日から第4回取締役会まで、監事会の任期が満了する。今回の補欠選挙が完了した後、取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えない。ここに公告する
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 取締役会2022年3月4日
