北京徳恒弁護士事務所について Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) 2022年第1回臨時株主総会の
法的意見
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Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) について
2022年第1回臨時株主総会の
法的意見
徳恒01 G 2 Guangdong Tengen Industrial Group Co.Ltd(003003) 305号致: Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761)
北京徳恒弁護士事務所は Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) (以下「 Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) 」または「会社」と略称する)の委託を受けて、殷淑霞弁護士、宋佳尼弁護士(以下「本所弁護士」と略称する)を会社の2022年第1回臨時株主総会(以下「今回の株主総会」と略称する)に出席させ、今回の株主総会の合法性を目撃し、本法律の意見を提出する。
本法律の意見は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『上場会社株主総会規則』などの現行の有効な法律、法規と規範性文書、および『 Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) 定款』(以下「会社定款」と略称する)に基づいて発行される。
本所及び本所の弁護士は「証券法」、「弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理方法」と「弁護士事務所証券法律業務執業規則(試行)」などの規定及び本法意見の発行日以前にすでに発生した或いは存在した事実に基づき、法定職責を厳格に履行し、勤勉責任と誠実信用の原則に従った。十分な検証を行い、本法律の意見が認定した事実の真実、正確、完全を保証し、発表した結論的な意見は合法的、正確であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、相応の法律責任を負う。
本法の意見を出すために、本所の弁護士は Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) 今回の株主総会の関連書類と資料を審査した。本所の弁護士は Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) を得て以下の保証を得て、つまりそれはすでに本所の弁護士が本法律の意見を出すのに必要な材料として提供したと思って、提供した原始材料、コピー、コピーなどの材料、口頭の証言はすべて真実で、正確で、完全な要求に合って、関連するコピー、コピーなどの材料は原始材料と一致します。
本法律の意見の中で、本所の弁護士は今回の株主総会の招集、開催手続き、会議に出席する人員の資格、招集者の資格及び会議の採決手続き、採決結果が「会社法」、「上場会社の株主総会規則」などの法律、法規、規則性文書及び「会社定款」の規定に合致するかどうかについてのみ意見を発表する。会議で審議された議案の内容や、これらの議案が述べた事実やデータの真実性、正確性について意見を発表しない。
本法律の意見は、今回の株主総会に関する事項の合法性の目的でのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。
本所の弁護士は法律の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉で責任を果たす精神に基づいて、現在法律意見を以下のように発行している。
一、今回の株主総会の招集手続
2022年2月15日、会社は第8回取締役会第26回会議を開き、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年3月3日に2022年第1回臨時株主総会を開催する予定である。
会社は2022年2月16日にそれぞれ《証券時報》、《中国証券報》、《香港商報》及び情報開示サイトでhttp://www.cn.info.com.cn.「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」が掲載されている。上記の会議通知には、今回の株主総会の開催時間、株式登録日、会議場所、ネット投票時間、会議招集者、開催及び採決方式、出席対象、会議審議事項、会議登録方法、会議連絡方式などの事項が記載されている。
審査を経て、本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の通知の時間、通知方式と内容及び会社の今回の株主総会の招集手続きは「会社法」、「上場会社の株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致していると考えている。
二、今回の株主総会の開催手続き
(I)今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(II)本株主総会の現場会議は2022年3月3日午後14:30に遼寧省本渓市平山区鋼鉄路1-1本鋼管センター3階会議室で開催された。
(III)今回の株主総会のネット投票時間は、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月3日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月3日午前9:15-午後15:00の任意の時間である。
審査の結果、本所の弁護士は、今回の株主総会の開催手続きは「会社法」、「上場会社の株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。
三、今回の株主総会に出席する者及び会議招集者の資格
(I)検査の結果、会社の今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人は計26人で、代表株式は260550183株で、会社の議決権総株式数の63.41%を占めている。このうち、今回の会議に出席したA株の株主と株主代理人は計16人で、代表株は2595204144株です。本会議に出席したB株株主及び株主代理人10名は、株式9846009株を代表する。
1.本所の弁護士の検証を経て、現場で今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人9人は、代表株式2596482786株で、会社の議決権総株式数の63.20%を占めている。そのうち、A株の株主及び株主代理人は計2名で、代表株式は2592470997株である。B株株主及び株主代理人7名、代表株式4011809株;
2.深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、ネット投票時間内にネット投票システムを通じて採決を行った株主は計17人で、代表株式は8567397株で、会社の採決権総株数の0.21%を占めている。そのうち、A株の株主は計14名で、代表株式は2733197株である。B株株主3名、代表株式5834200株。
審査の結果、現場で会議に出席した株主、株主代理人はいずれも今回の株主総会に出席した合法的な証明書を持っている。
上記の株主及び株主代理人のほか、会社の取締役、監事、高級管理職及び証人弁護士が今回の株主総会に出席または列席した。
(II)今回の株主総会の招集者は会社の取締役会である。
本所の弁護士は、今回の株主総会の出席者の資格と招集者の資格はいずれも「会社法」、「上場会社の株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致していると考えている。
四、今回の株主総会の採決手続きと採決結果
(I)今回の株主総会は、株主総会通知に盛り込まれた議案を審議し、現場投票とインターネット投票で採決した。
(II)監査人、計票者が共同で現場投票に対して監査票と計票を行った。投票活動が終わった後、会社は現場投票の採決結果を統計し、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムが提供したデータに基づいてネット投票の採決結果を統計し、その場で公表した。
(III)今回の株主総会では、以下の議案が可決された。
1.「2021年度日常関連取引の執行状況に関する議案」
本所弁護士の査察により、今回の株主総会が採決に組み入れられた前述の議案は、「会社法」や「会社定款」などの関連規定に基づき、本会議に出席した株主及び株主代理人が保有する議決権株式の有効な同意を得て可決された。この議案は関連取引事項であり、関連者は今回の株主総会でこの議案を審議する際に採決を回避する。
本所の弁護士は、今回の株主総会の採決手続き、採決結果は「会社法」、「上場会社の株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致していると考えている。
五、結論意見
以上より、本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集と開催手続き、会議に出席する人員の主体資格、会議の採決手続き、採決結果及び形成された会議決議はいずれも「会社法」、「上場会社の株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効であると考えている。
本法律意見書は、会社の今回の株主総会の証言の目的にすぎない。本所は、本法律意見書を会社の今回の株主総会の必須公告書類として他の書類と併せて公告することに同意する。
本法律の意見は一式肆部であり、本所の押印を経て、弁護士が署名した後に発効する。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『北京徳恒弁護士事務所の Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見』の署名ページである)
北京徳恒弁護士事務所
担当者：王麗
弁護士：殷淑霞
弁護士：宋佳妮
2022年3月3日
