証券コード： Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218) 証券略称： Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218) 公告番号：2022009 Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218)
第5回取締役会第34回会議決議公告
当社及び全取締役会のメンバーは公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第34回会議は2022年3月3日に深セン市南山区僑香路香年広場A棟803会議室で現場と通信方式で開催され、会議通知は2022年2月23日に書面と電話方式で全体取締役、監事と高級管理者に通知された。会議は取締役9名、実際に会議に参加して採決した取締役9名にしなければならない。会社の監事と高級管理職が会議に列席した。会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議は会社の陳五奎会長が主宰した。
二、取締役会会議の審議状況
1、「会社が China Construction Bank Corporation(601939) 深セン市支店に人民元陸億伍千万元の総合授信額を申請することに関する議案」の採決結果:9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
会社の生産経営の実際の需要に鑑みて、会社は China Construction Bank Corporation(601939) 深セン市支店に総合的な信用継続期間を申請する予定で、額は人民元の陸億伍仟万元で、信用期限は3年で、最終的に信用銀行の実際の審査・認可を基準とします。取締役会は会社の管理層に上述の額内で具体的にこの授信申請、契約などの関連事項を処理することを授権する。
2、「会社が China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 深セン支店に人民元壹億伍仟万元の総合授信額を申請することに関する議案」を審議、可決し、採決結果:9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
会社の生産経営の実際の需要に鑑みて、会社は China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 深セン支店に総合的な信用継続期間を申請する予定で、額は人民元壹億伍仟万元で、信用期限は2年を超えず、最終的に信用銀行の実際の審査・認可を基準とする。取締役会は会社の管理層に上述の額内で具体的にこの授信申請、契約などの関連事項を処理することを授権する。
3、「会社が Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 深セン支店に人民元2億元の総合授信額を申請することに関する議案」を審議し、採決結果:9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
会社の生産経営の実際の需要に鑑みて、会社は Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 深セン支店に総合的な信用を申請する予定で、額は人民元2億元で、信用期限は1年で、最終的に信用銀行の実際の審査許可を基準にします。取締役会は会社の管理層に上述の額内で具体的にこの授信申請、契約などの関連事項を処理することを授権する。
4、「会社が Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 深セン支店に人民元壹億伍仟万元の総合授信額を申請することに関する議案」を審議、可決し、採決結果:9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
会社の生産経営の実際の需要に鑑みて、会社は Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 深セン支店に総合的な信用を申請する予定で、額は人民元壹億伍仟万元で、信用期限は1年で、最終的に信用銀行の実際の審査・認可を基準とします。取締役会は会社の管理層に上述の額内で具体的にこの授信申請、契約などの関連事項を処理することを授権する。
5、「会社が Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン市支店に人民元1億元の総合授信額を申請することに関する議案」を審議、可決し、採決結果:9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。会社の生産経営の実際の需要に鑑みて、会社は Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン市支店に総合的な信用を申請するつもりで、額は人民元1億元で、信用期限は1年で、最終的に信用銀行の実際の審査許可を基準にします。取締役会は会社の管理層に上述の額内で具体的にこの授信申請、契約などの関連事項を処理することを授権する。
三、書類の検査準備
Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218) 第5回取締役会第34回会議決議。ここに公告する。
Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218) 取締役会
2022年3月4日
