株券コード： Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) 200761株券略称： Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) 本鋼板B番号：2022009
債券コード:127018債券略称:本鋼転債
Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会で提案を否決することはない。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催と出席状況：
1、会議の開催状況
(1)会議の開催時間:2022年3月3日午後14:30。
(2)会議開催場所:本鋼能管センター3階会議室。
(3)会議の開催方式:現場投票とネット投票を結びつける。
（4）会議招集者：会社取締役会
(5)会議の司会者:会社の会長の霍剛さん
(6)会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
2、会議の出席状況
（1）株主出席の全体状況：
連番株主カテゴリ人数代表株式比率
出席現場会議株主(代理人)9259648278663.20%
そのうち：A株株主225924709976310%
B株株主7401180010%
ネット投票による株主(代理人)1785673970.21%
二そのうち、A株株主1427331970.07%
B株株主35834200014%
合計出席会議株主(代理人)262 Zhejiang Yingfeng Technology Co.Ltd(605055) 018363.41%
そのうち、A株の株主16,255952,414,63.17%
B株株主1098460090.24%
中小株主(代理人)2412579206,0.31%
四そのうち：A株株主1427331970.07%
B株株主1098460090.24%
(2)会社の取締役、監事、高級管理職が会議に出席し、会社が招聘した弁護士が会議に列席した。
二、提案審議と採決状況
1、議案採決方式
今回の株主総会議案は、現場投票採決とネット投票採決を組み合わせた方式を採用している。
2、議案の採決状況
（1）2021年度日常関連取引の執行状況に関する議案
株主タイプは棄権反対に同意
株数比例株数比例株数比例
A株2684797982292484001.7708%0 0.0000%
B株401180904074555834200592545%0 0.0000%
全体66966065323555882 Shandong Homey Aquatic Evelopment Co.Ltd(600467) 645%0 0.0000%
中小株主66966065323555882 Shandong Homey Aquatic Evelopment Co.Ltd(600467) 645%0 0.0000%
本議案は関連取引事項に関し、会社の関連側本渓鋼鉄(グループ)有限責任会社と本鋼グループ有限会社が合計2592470997株を保有し、この議案に対して採決を回避する。
採決結果:可決
三、弁護士が発行した法律意見
1、弁護士事務所名:北京徳恒弁護士事務所。
2、弁護士の名前：殷淑霞、宋佳妮
3、結論的な意見：
会社の今回の株主総会の招集と開催手続き、会議に出席する人員の主体資格、会議の採決手続き、採決結果及び形成した会議決議はいずれも「会社法」、「上場会社の株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。
四、書類の検査準備
1、今回の株主総会のすべての議案
2、今回の株主総会決議
3、北京徳恒弁護士事務所が発行した法律意見書
ここに公告する。
Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) 取締役会
二〇二年三月四日
