Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) 2022年第3回臨時株主総会会議資料
二〇二年三月
Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488)
2022年第3回臨時株主総会会議資料目録
2022年第3回臨時株主総会会議の注意事項……3 2022年第3回臨時株主総会会議議事日程……5 2022年第3回臨時株主総会会議議案……6
議案1「会社の取締役会の交代及び第2回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案」……6
議案2「会社の取締役会の交代及び第2回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案」……7議案3『会社監事会の交代及び第2回監事会非従業員代表監事の選挙に関する議案』……8
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2022年第3回臨時株主総会会議の注意事項
全株主の合法的権益を守るために、会社の株主総会の正常な秩序と議事効率を確保するために、『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上場会社株主総会規則(2016年改訂)』、『 Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) 規約』と『 Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) 株主総会議事規則』などの関連規定に基づき、以下の会議の注意事項を作成し、株主総会に出席した全員がそれに従って実行してください。
一、会議期間中、全員の出席者は株主の合法的権益を維持し、大会の正常な秩序と議事効率を保証することを原則とし、法定義務を真剣に履行し、大会規律を自覚的に遵守し、会社とその他の株主の合法的権益を侵害してはならず、株主総会の正常な開催秩序を乱してはならない。
二、会議に出席する株主及び株主代理人は会議の開催30分前に会議現場に行って署名手続きを行い、規定に従って証券口座カード、身分証明書書類或いは企業営業許可証のコピー(公印を押す)、授権委託書などを提示し、経験証後に会議資料を受け取り、会議に出席することができる。会議が開始された後、大会の司会者が現場に出席した株主の数と議決権を持つ株式の総数を発表し、その後に入った株主は現場投票の採決に参加する権利がない。
三、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証し、会議に出席した株主の合法的権益を確実に維持するために、会議に出席した株主と株主代理人、会社の取締役、監事、高級管理者、会社が弁護士と取締役会の招待を任命した人員を除き、会社は法律に基づいて他の人員の会場への入場を拒否する権利がある。
四、会場の秩序を確保するため、会場に入った後、携帯電話をオフにしたり、振動状態にしたりしてください。個人録音、写真撮影、録画はお断りしております。場内は大声で騒がないでください。会議の正常な秩序を妨害し、他の株主の合法的権益を侵害する行為に対して、従業員は制止する権利があり、関係部門に速やかに報告して調査・処分する。
五、株主が株主総会に参加することは法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有する。株主が株主総会で発言したり、関連問題について質問したりすることを要求する場合は、事前に株主総会の署名所に登録しなければならない。株主は理由もなく大会の議事日程を中断して発言を要求してはならない。株主の現場質問は手を挙げて示してください。大会の司会者の許可を得てから発言することができます。株主及び株主代理人の発言又は質問は、今回の大会会議の議題をめぐって、簡潔かつ要約しなければならない。
六、株主の発言、質問内容は今回の株主総会の議題とは関係なく、または会社が重大な情報を公開していないことに関連し、大会の司会者または関連責任者は回答を拒否する権利がある。
七、株主総会に出席する株主及び株主代理人は、議決を提出した議案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない:同意、反対又は棄権。現場に出席する株主または株主代理人は、必ず採決票に株主名または氏名に署名してください。未記入、誤記入、筆跡が認識できない採決票、未投票の採決票はいずれも投票者が採決権利を放棄したものとみなされ、その株式の採決結果は「棄権」と計上される。
八、株主総会が提案を採決する前に、2人の株主代表、1人の監事代表を推挙して計票と監票を行う。審議事項が株主と関連関係がある場合、関連株主及び代理人は計票、監票に参加してはならない。株主総会が提案を採決する時、証人弁護士、株主代表と監事代表が共同で切符の計算、監票を担当する。現場採決の結果は大会の司会者が発表した。
九、今回の株主総会は会社が招聘した弁護士事務所の弁護士が現場で証言し、法律意見書を発行する。
十、株主が今回の株主総会に出席した費用は株主が自ら負担する。当社は株主総会に参加する株主及び株主代理人に贈り物を支給せず、株主総会に参加する株主及び株主代理人の宿泊などの事項を手配する責任を負わず、平等の原則ですべての株主に対応する。
十一、特に注意:COVID-19肺炎の影響を受けて、会社は全株主が上海証券取引所のネット投票システムを通じてネット投票方式で株主総会に参加することを奨励している。現場に参加する必要がある場合は、揚州市と邗江区の具体的な防疫規定を事前に理解し、本人の体温が正常で、呼吸器の不快感などの症状がないことを確保し、参加当日はマスクなどの防護用具を着用し、個人の防護をしっかりと行わなければならない。会議当日、会社は防疫の要求に従って参加者に対して体温測定と登録を行い、体温が正常で現地の防疫規定に合致する者は参加することができ、協力してください。
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2022年第3回臨時株主総会会議議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式
(I)開催期間:2022年3月10日14:30
(II)開催場所:揚州市邗江区新甘泉西路69号1階会議室
(III)開催方式:現場投票とネット投票の結合
(IV)ネット投票システム及びネット投票時間:
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日(2022年3月10日)の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(V)会議招集者： Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) 取締役会二、会議議事日程
(I)参加者が署名し、会議資料を受け取り、株主が発言登録を行う
(II)司会者は会議の開始を宣言し、会議に出席した株主数と保有している採決票数を大会に報告する。
(III)司会者が株主総会会議の注意事項を読み上げる
(IV)計票者2名、監票者1名を推挙(株主挙手採決)
(V)会議の各議案を項目ごとに審議する
(VI)会議に参加した株主及び株主代理人の発言及び質問
(VII)会議に出席した株主及び株主代理人は各議案に対して投票採決する
(VIII)休会し、採決結果を統計する(最終投票結果は会社の公告に準ずる)
会議の採決結果と株主総会の決議を読み上げる
(X)証人弁護士が法律意見書を読み上げる
(十一)会議文書に署名する
(十二)会議が終わる
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2022年第3回臨時株主総会会議議案
提案1
「会社の取締役会の交代及び第2回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案」
株主の皆様:
会社の第1期取締役会の任期が満了したことを考慮して、《中華人民共和国会社法》《上海証券取引所科創板株式上場規則》《上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営》と《 Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) 章程》(以下は《会社定款》と略称する)などの関連規定に基づき、会社は現在取締役会の交代選挙を展開している。
「会社定款」によると、会社の第2回取締役会は9人の取締役から構成され、そのうち非独立取締役は5人、独立取締役は4人で、取締役会指名委員会の審査を経て、第1回取締役会第22回会議の審議が通過し、傅和亮さん、兪克さん、王軍さん、史雲中さん、王広蓉さんは会社の第2回取締役会の非独立取締役候補で、任期は3年で、会社の株主総会の審議が通過した日から発効した。
上記候補者の履歴書および議案に関する具体的な内容は、2022年2月19日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) 取締役会、監事会の選挙交代に関する公告」(公告番号:2022019)。
本議案はすでに会社の第1期取締役会第22回会議の審議によって可決され、現在会社の株主総会の審議を要請している。
Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) 取締役会二○二年三月十日
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2022年第3回臨時株主総会会議議案
案件2
「会社の取締役会の交代及び第2回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案」
株主の皆様:
会社の第1期取締役会の任期が満了したことを考慮して、《中華人民共和国会社法》《上海証券取引所科創板株式上場規則》《上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営》と《 Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) 章程》(以下は《会社定款》と略称する)などの関連規定に基づき、会社は現在取締役会の交代選挙を展開している。
「会社定款」によると、会社の第2回取締役会は9人の取締役から構成され、そのうち非独立取締役は5人、独立取締役は4人で、取締役会指名委員会の審査を経て、第1回取締役会第22回会議の審議を通過し、王広基さん、魏于全さん、張長清さん、戚啸艶さんを会社の第2回取締役会独立取締役候補に指名することに同意した。任期は3年で、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する。上記候補者の履歴書および議案に関する具体的な内容は、2022年2月19日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) 取締役会、監事会の選挙交代に関する公告」(公告番号:2022019)。
本議案はすでに会社の第1期取締役会第22回会議の審議によって可決され、現在会社の株主総会の審議を要請している。
Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) 取締役会二○二年三月十日
Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488)
2022年第3回臨時株主総会会議議案
提案3
「会社監事会の交代及び第2回監事会の非従業員代表監事の選挙に関する議案」株主の皆様:
会社の第1期監事会の任期が満了したことを考慮して、「中華人民共和国会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」と「 Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) 章程」などの関連規定に基づき、会社は現在監事会の選挙交代を展開している。
第1回監事会第18回会議の審議を経て、監事会は
上記候補者の履歴書および議案に関する具体的な内容は、2022年2月19日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) 取締役会、監事会の選挙交代に関する公告」(公告番号:2022019)。
本議案はすでに会社の第1期監事会第18回会議の審議が可決され、現在会社の株主総会の審議を要請している。
Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) 監事会二○二二年三月十日
