証券コード： Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) 証券略称： Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) 公告番号：202202 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 8
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。詳細ヒント:
1.今回の株主総会は提案を否決する状況が現れなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1.開催時間：
現場会議時間:2022年3月3日午後2:30
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月3日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月3日午前9時15分から午後3時までの任意の時間である。
2.持分登記日：2022年2月28日
3.会議の開催場所：北京市豊台区南四環西路186号四区漢威国際広場6号棟3階会議室
4.会議の採決方式：現場投票とネット投票を結合する
5.会議の招集者：会社の取締役会
6.会議の司会者：会社の代表取締役の王征さん
7.会議の開催は「会社法」「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
1.株主出席の全体状況：
現場とインターネットを通じて投票した株主3人は、代表株59926983株で、上場企業の総株式の408105%を占めた。
このうち、現場投票を通じた株主1人は、株式59926083株を代表し、上場企業の総株式の408099%を占めている。インターネット投票による株主2人は、株式900株を代表し、上場企業の総株式の0.0006%を占めた。
2.中小株主の出席の全体状況：
現場とインターネットを通じて投票した中小株主2人は、株式900株を代表し、上場企業の総株式の0.0006%を占めた。
このうち、現場投票を通じた中小株主は0人で、株式0株を代表し、上場企業の総株式の0.0000%を占めている。インターネット投票を通じた中小株主2人は、代表株900株で、上場企業の総株式の0.0006%を占めた。
3.会社の一部の取締役、監事及び招待した上海市錦天城(武漢)弁護士事務所の証人弁護士が今回の株主総会に出席し、会社の高級管理職が今回の会議に出席した。二、提案審議採決状況
今回の株主総会の提案は現場採決、ネット投票を組み合わせた方式を採用し、会議は以下の議案を審議した。
1.持株子会社の株式優先購入権の放棄に関する議案
総採決状況：
59926883株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999998%を占めている。100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0002%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主総採決状況：
800株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の88.889%を占めた。100株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の111111%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
採決結果:三、弁護士が発行した法律意見を可決する
1.弁護士事務所名称：上海市錦天城（武漢）弁護士事務所
2.弁護士の名前：答邦彪、毛愛鳳
3.結論性意見：会社の今回の株主総会の招集と開催手続き、招集者資格、会議に出席する人員資格と採決手続きなどは、いずれも「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規則とその他の規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、今回の株主総会の採決結果は合法的に有効である。四、書類の検査準備
1 Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) 2022年第2回臨時株主総会決議;
2.法律意見書。
ここに公告する
Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) 取締役会二〇二年三月三日
