証券コード： Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 証券略称： Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 公告番号：2022007 Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365)
第2回取締役会第28回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) (以下「会社」という)第2回取締役会第28回会議は2022年3月3日に会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議は臨時会議であり、2022年3月1日に取締役全員に通知された。会議は取締役9名、実際に取締役9名に出席し、会社の一部の監事、高級管理者が今回の会議に列席しなければならない。今回の取締役会は会社の理事長譚光華氏が主宰し、会議の開催は「会社法」、「会社定款」などの法律、法規、規範性文書の関連規定に合致している。会議に出席した取締役は以下の決議を審議し、採択した。
一、「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案に関する議案」を審議、可決する
審議の結果、会社が自己資金で上海証券取引所の取引システムを通じて、会社が発行した人民元普通株(A株)の一部を集中競売取引方式で買い戻すことに同意した。買い戻した株式は未来の適当なタイミングですべて従業員の持株計画または株式激励に使用され、買い戻し価格は人民元20元/株(含む)を超えず、買い戻し資金総額は人民元2000万元(含む)を下回らず、人民元40.00万元(含む)を超えない。買い戻し期間は、取締役会が今回の買い戻し案を審議・採択した日から12ヶ月以内である。同時に、会社の管理職に今回の株式買い戻しに関する事項を全権で処理することを授権した。「会社定款」の規定によると、今回の株式買い戻し案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に開示されている。の「 Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 会社の株式を集中競売で買い戻す案に関する公告」(2022005)。
本議案は取締役の採決を経て、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議・可決された。
会社の独立取締役が同意意見を発表した。
ここに公告する。
Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 取締役会2022年3月3日
