証券コード： Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113) 証券略称：ST天潤公告番号：2022014 Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社とその取締役、監事、高級管理職は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
特別ヒント
1、今回の株主総会が議案を増加、変更または否決していない場合。
2、今回の株主総会は前回の株主総会の決議を変更することに関与しない。
3、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて開催される。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、会議の通知状況： Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113) (以下「 Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113) 」または「会社」と略称する)は2022年2月16日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)で2022年の第1回臨時株主総会開催に関するお知らせを掲載しました。
2、会議の開催時間：
(1)現場会議開催時間:2022年3月3日(木)午後14:30;
(2)インターネット投票時間:2022年3月3日。
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月3日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年3月3日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
3、会議の開催場所：湖南省岳陽市岳陽大道興長石化ビル6階会議室
4、開催方式:現場投票とネット投票を結合する。
5、招集者:会社の第12回取締役会;
6、会議の司会者:理事長の江峰さん;
7、会議の招集、開催及び採決手続きは「会社法」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
1、本大会に出席した会社の株主及び株主から委託された代理人は計26人で、会社の株式358101788株を代表し、会社の議決権株式総数の237068%を占めている。
（1）現場出席状況
現場会議に出席して投票した株主と委託代理人は計6人で、会社の株式355170110株を代表し、会社の議決権株式総数の235127%を占めた。
(2)インターネット投票状況
今回の株主総会のネット投票に参加した株主は計20人で、代表株式数は2931678株で、会社の議決権株式総数の0.1941%を占めている。
（3）中小投資家の出席状況
今回の株主総会に出席した中小投資家は20人で、2931678株を代表し、会社の株式総数の0.1941%を占めている。
2、会社の一部の取締役、監事、高級管理職が会議に列席し、広東法制盛邦弁護士事務所の弁護士が出席し、今回の会議を目撃した。
二、議案審議採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて議案を採決し、採決の具体的な状況は以下の通りである。
1、「2021年度監査機関の任命に関する議案」を審議、可決した
総採決状況:357583988株に同意し、会議に出席した議決権のある株主が保有する株式の総数の998554%を占めた。517800株に反対し、会議に出席した議決権のある株主の株式総数の0.1446%を占めている。棄権0株(うち、投票なしでデフォルトで棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めている。
中小株主総採決状況：
2413878株に同意し、会議に出席して議決権のある中小株主の株式の823378%を占めた。517800株に反対し、会議に出席して議決権のある中小株主の株式の176622%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した議決権のある中小株主が保有する株式の0.0%を占めている。
三、弁護士が状況を目撃する
今回の臨時株主総会は広東法制盛邦弁護士事務所の李修蛟弁護士、辺磊弁護士が出席し、「法律意見書」を発行した。「法律意見書」によると、会社の今回の臨時株主総会の招集と開催手続き、会議に出席する人員資格、招集者資格及び採決手続きはいずれも法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会議の採決結果は合法的に有効である。
四、書類の検査準備
1、今回の株主総会の会議決議；
2、弁護士事務所が今回の株主総会に対して発行した法律意見書。
ここに公告する。
Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113) 取締役会二〇二年三月三日
