長江精工鋼構造(グループ)株式会社
株式略称： Changjiang & Jinggong Steel Building(Group)Co.Ltd(600496) 株式コード： Changjiang & Jinggong Steel Building(Group)Co.Ltd(600496) 番号：臨2022009長江精工鋼構造（グループ）株式会社
第8回取締役会2022年度第2回臨時会議決議公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。長江精工鋼構造(グループ)株式会社(以下「会社」、「当社」と略称する)第8回取締役会2022年度第2回臨時会議は2022年3月3日午前、通信方式で開催され、今回の会議は取締役9人を採決し、実際に取締役9人を採決しなければならない。会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、会議決議は有効である。会議の審議は以下の議案を可決した:一、審議は「会社及び持株子会社2022年度銀行授信に関する議案」を可決した。
会社及び持株子会社の2022年の生産経営資金の需要に基づき、会社が申請する信用額は52.48億元(2021年に申請する信用額より22.22%減少)で、そのうち流動資金借入金及び開放銀切符の信用額は42.13億元、工事類保証書の信用額は10.35億元である。融資需要を確保するため、取締役会は株主総会の授権会社の理事長に授権額内で授権を申請することを提案し、借入銀行または新規銀行の間で調整して使用することができることに同意し、授権期限は株主総会の審議承認の日から翌年にかけて当該事項の株主総会の開催を審査・認可する日までである。
本議案の採決状況:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。会社の独立取締役の李国強さん、趙平さん、戴文濤さんは同意した独立取締役の意見を発表した。今回の議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「制御された企業に融資保証を提供することに関する議案」(詳細は会社が同日発表した臨時公告を参照)を審議・採択した。
本議案の採決状況:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。会社の独立取締役の李国強さん、趙平さん、戴文濤さんは同意した独立取締役の意見を発表した。
三、「壁煌新材料株式会社との日常関連取引に関する議案」(詳細は同社が同日発表した臨時公告を参照)を審議・採択した。
本議案の採決状況:同意票4票、反対票0票、棄権票0票。関連取締役の方朝陽さん、孫関富さん、裘建華さん、孫国君さん、陳国棟さんは回避し、会社は独
長江精工鋼構造(グループ)株式会社
立取締役の李国強氏、趙平氏、戴文濤氏は同意した独立取締役の意見を発表した。今回の議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
長江精工鋼構造(グループ)株式会社取締役会2022年3月4日
