証券コード： Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 証券略称： Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 公告番号：2022011北京市 Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 技術株式会社
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要内容提示:今回の会議で否決された議案があるかどうか:無一、会議の開催と出席状況
(I)株主総会開催期間：2022年3月3日
(II)株主総会の開催場所:北京市大興区和順通り25号5階会議室(III)会議に出席した普通株株主、特別議決権株主、議決権回復の優先株株主及び議決権保有数の状況:
1、会議に出席する株主と代理人の人数11
普通株式株主数12
2、会議に出席した株主が保有する議決権の数8196205
普通株主が保有する議決権の数8196205
3、会議に出席した株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合
131779例(%)
普通株式株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合(%)131779
(IV)採決方式が「会社法」及び会社定款の規定、大会主宰状況等に合致するか否か。1、採決方式:会議は現場とネット投票を組み合わせて採決する。2、招集及び司会状況:会議は会社の取締役会が招集し、理事長の林長青さんが今回の会議を主宰する。今回の会議の開催手続き、採決手続きは「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。
(V)会社の取締役、監事及び取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役は9人で、出席者は9人で、取締役に出席していない理由とその理由を一つ一つ説明する。
2、会社は監事に在任している3人、出席している3人は、監事に出席していない理由とその理由を一つ一つ説明する。
3、取締役会秘書の石永沾は今回の会議に出席した。高級管理職の孫海峰氏が今回の会議に列席した。二、議案審議状況4、非累積投票議案1、議案名称:「持株子会社及び関連取引の設立に関する議案」
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株式81962051000000 0.0000–
(I)重大事項に係る場合、5%以下の株主の採決状況を説明すべき
議案は棄権に反対することに同意した
連番議案名票数比例(%)票数比例票数比例(%)
1『設立管理について
株式子会社及び関29214561000000 0.0000-連取引の議案
(II)議案採決に関する状況説明
上記議案は一般決議議案であり、会議に出席した株主または株主代表が保有する有効議決権株式の総数の2分の1以上を獲得して可決された。中小投資家に対して単独で切符を計算した。
関連株主の林長青氏、北京同程熱景投資管理パートナー企業(有限パートナー)は議案1を回避採決した。三、弁護士の証言状況1、今回の株主総会で証言した弁護士事務所:北京市康達弁護士事務所
弁護士:陸彤彤、肖小保2、弁護士の証人の結論意見:
以上、本所の弁護士は会社の今回の会議の招集、開催手続きが「会社法」「規則」「実施細則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。会議に出席する人員と会議の招集者の資格はすべて合法的で、有効である。今回の会議で審議された議案は合法的で、有効である。今回の会議の採決手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、採決結果は合法的で有効である。ここに公告する。
北京市 Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 技術株式会社取締役会2022年3月4日
