Ning Xia Yin Xing Energy Co.Ltd(000862)
独立取締役の事前承認及び独立意見
『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社管理準則』『上場会社独立取締役規則』『上場会社監督管理ガイドライン第4号——上場会社及びその関係者承諾』などの関連法律法規及び『 Ning Xia Yin Xing Energy Co.Ltd(000862) 規約』の規定に基づき、 Ning Xia Yin Xing Energy Co.Ltd(000862) (以下会社と略称する)の独立取締役として、私たちは会社の第8回取締役会第11回臨時会議で審議された「持ち株株主の変更について同業競争の承諾を避ける議案」について真剣に事前審査を行い、事前承認意見と独立意見を以下のように発表した。
1.会社の持株株主寧夏エネルギーが提出した変更は同業競争承諾案の合法的なコンプライアンスを避け、持株株主と上場会社の間の同業競争問題を解決するのに有利であり、上場会社とその他の投資家の利益を保護するのに有利であり、会社と非関連株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
2.会社の今回の取締役会の開催、採決手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。私たちは「持株株主の変更について同業競争の承諾を避ける議案」に同意し、本議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
