Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) 独立取締役
第4回取締役会第13回会議に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場企業株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)および Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) (以下「会社」と略称する)「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは会社の第4回取締役会の独立取締役として、まじめで責任感のある態度に基づいて、独立、客観、慎重な立場に基づいて、会社の第4回取締役会の第13回会議の関連事項について以下の独立意見を発表します。
一、2022年株式オプション激励計画に関する独立意見
1、会社は法律法規などに規定された株式インセンティブ計画の実施を禁止する状況が存在せず、会社は株式インセンティブ計画を実施する主体資格を備えている。
2、会社の今回の株式オプション激励計画が確定した激励対象は会社の核心人員であり、「会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」の職務資格に関する規定に合致し、会社の業務発展の実際の需要に合致する。激励対象は「管理方法」などの関連法律、法規に規定された株式オプションの授与禁止状況が存在せず、激励対象の主体資格は合法的で、有効である。
3、激励計画の制定、審議手順と内容は法律法規などの規定に合致する。激励対象者に授与された株式オプションの授与手配、行権などは法律法規などの規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう場合はない。
4、会社は今回の株式オプション激励計画について相応の考課方法を制定し、完備した業績評価考課体系と激励制約メカニズムを確立し、激励計画の有効な実施を確保し、会社の戦略目標の実現を促進した。今回の株式オプション激励計画の考課体系は全面性、総合性及び操作性を有し、考課指標の設定は良好な科学性と合理性を有し、同時に激励対象に対して制約効果を有し、今回の株式オプション激励計画の考課目的を達成することができる。
5、会社は激励対象に貸付、貸付保証及びその他のいかなる形式の財務援助を提供する手配が存在しない。
私たちは会社の今回の株式オプション激励計画が会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の持続可能な発展に有利であると考え、会社が今回の株式オプション激励計画を実行することに一致した。
この意見に従う。
Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) 独立取締役:孫少立、孟凡臣、張永冀2022年3月4日
