証券コード： Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) 証券略称： Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) 公告番号：2022005 Chongqing Qin’An M&E Plc(603758)
第4回監事会第11回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
2022年3月3日、 Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第11回会議が現場及び通信採決の方式で会社会議室で開催された。会議は監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。会議は会社監事会の劉加基主席が主宰し、2022年2月28日に通知され、会議の開催は「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの関連法律法規の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
1、『会社及びその要約』の審議
審査を経て、監事会は会社の「2022年株式オプション激励計画(草案)」とその要約の内容は「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致していると考えている。今回のインセンティブ計画の実施は上場企業の持続的な発展に有利であり、上場企業及び株主全体の利益を明らかに損なう状況は存在しない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、『会社2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法』を審議する
審査を経て、監事会は「会社2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法」は関連法律、法規の規定及び会社の実情に合致し、会社2022年株式オプション激励計画の順調な実施を保証し、株主と会社の核心人員間の利益共有と制約メカニズムを確立し、会社及び全体の株主の利益を損なわないと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、『に関する議案』の審議
審査を経て、監事会は会社の今回の株式オプション激励計画の激励対象リストに入れた人員は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備え、最近12ヶ月以内に証券取引所、中国証券監督管理委員会とその派遣機構が不適切な人選と認定した場合。最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場の立ち入り禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。法律法規の規定に基づいて上場会社の株式激励に参加してはならない状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理弁法」の規定の激励対象条件に合致し、会社の「2022年株式オプション激励計画(草案)」とその要約に規定された激励対象範囲に合致し、会社の今回の株式オプション激励計画激励対象の主体資格として合法的である。有効です。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) 監事会2022年3月4日
