証券コード： Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) 証券略称： Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) 公告番号：2022004 Chongqing Qin’An M&E Plc(603758)
第4回取締役会第13回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第13回会議は2022年3月3日午前11:00に現場通信採決の方式で会社の会議室で開催された。会議は取締役9人、実際に9人まで行わなければならない。会議は「中華人民共和国会社法」及び「 Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) 定款」などの法律法規及び会社制度の規定に合致し、決議は合法的に有効である。会議は会長のYUANMING TANGさんが主宰した。会議に出席した取締役全員の審議を経て、以下の決議を採択した。
二、取締役会会議の審議状況
1、『会社及びその要約』の審議
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された「2022年株式オプション激励計画(草案)」とその要約。
取締役審議状況：同意
取締役の唐梓長、羅小川、余洋、孫徳山、劉宏慶は採決を回避した。
採決状況:4票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、『会社2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法』を審議する
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された「2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法」。
取締役審議状況：同意
取締役の唐梓長、羅小川、余洋、孫徳山、劉宏慶は採決を回避した。
採決状況:4票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、『株主総会授権取締役会に会社の株式インセンティブ計画を申請することに関する議案』を審議する
会社2022年株式オプションインセンティブ計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会が取締役会に会社2022年株式オプションインセンティブ計画の関連事項を処理することを許可するように要求した。
(1)会社の株主総会授権取締役会に今回の株式オプション激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する。
①授権取締役会は今回の株式オプション激励計画の授与日を確定する。
②授権取締役会は会社に資本積立金の株式転換、配当金の配分、株式の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、今回の株式オプション激励計画に規定された方法に従って株式オプションの数量を相応の調整する。
3授権取締役会は会社が資本積立金の株式転換、配当金の配当、株式の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、今回の株式オプション激励計画に規定された方法に従って株式オプションの行使価格を相応の調整する。
④授権取締役会は激励対象が条件に合致する時、激励対象に株式オプションを授与し、株式オプションを授与するために必要なすべての事項を処理し、激励対象と「株式オプション授与協議」に署名することを含む。
⑤授権取締役会は激励対象の行権資格、行権条件を審査確認し、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
⑥授権取締役会は株式オプション激励計画に設定された激励対象の授権権益条件が達成されたかどうかについて審議し、授権取締役会は激励対象が行使できるかどうかを決定する。
⑦取締役会に激励対象の行権を授権するために必要なすべての事項は、証券取引所に行権申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請することを含むが、これに限らない。
⑧取締役会に未行使の株式オプションの抹消を授権する。
9授権取締役会は今回の株式オプション激励計画の変更を決定し、激励対象の行権資格を取り消すこと、すでに亡くなった(死亡した)激励対象がまだ行権していない株式オプションの相続などを含むが、これに限らない。
⑩授権取締役会は会社の今回の株式オプション激励計画に対して管理と調整を行い、今回の株式オプション激励計画の条項と一致する前提の下で不定期に当該計画の管理と実施規定を制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
⑪例えば「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理方法」などの法律、法規、規則及び規範性文書が改訂された場合、授権取締役会はこれらの改訂に基づいて今回の株式オプション激励計画に関する内容を調整する。
➊取締役会に今回の株式オプションインセンティブ計画の実施に必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類に株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
(2)会社の株主総会が取締役会に授権することを提案し、今回の株式オプション激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。政府、機関、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成し、今回の株式オプション激励計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
(3)株主総会は今回の株式オプション激励計画の実施のために、取締役会に財務顧問、入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任することを授権する。
(4)会社の株主総会の同意を求め、取締役会に授権された期限は今回の株式オプション激励計画の有効期間と一致する。
上記授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範性文書、今回の株式オプション激励計画または「会社定款」に取締役会決議によって可決される必要があることを明確に規定している事項を除き、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会に代わって直接行使することができる。
取締役審議状況：同意
取締役の唐梓長、羅小川、余洋、孫徳山、劉宏慶は採決を回避した。
採決状況:4票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。ここに公告する。
Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) 取締役会2022年3月4日
